安徽水利开发股份有限公司 第四届董事会第一次临时会议决议公告

　　证券简称：安徽水利        证券代码：600502        编号：临2007-027

　　安徽水利开发股份有限公司

　　第四届董事会第一次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安徽水利开发股份有限公司第四届董事会第一次临时会议于2007年9月17日上午以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，出席会议的董事以书面投票表决方式一致通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于向深圳发展银行南京分行申请5000万元综合授信额度的议案》，同意向深圳发展银行南京分行申请5000万元综合授信额度。赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　二、审议通过了《关于向交通银行蚌埠分行申请2亿元综合授信额度的议案》，同意向交通银行蚌埠分行申请2亿元综合授信额度。赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　安徽水利开发股份有限公司董事会

　　二○○七年九月十七日