航天通信控股集团股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
航天通信控股集团股份有限公司第五届董事会第六次会议于2007年9月18日在杭州召开，本次会议的通知已于2007年9月10日以专人送达、传真及电子邮件的形式发出。会议应到董事11名，实到7名（董事谢柏堂因工作原因未能出席董事会，特委托董事杜尧代为出席会议并行使表决权；董事李晓春因工作原因未能出席董事会，特委托董事杜尧代为出席会议并行使表决权；独立董事俞安平因工作原因未能出席董事会，特委托独立董事黄伟民代为出席会议并行使表决权；独立董事荣忠启因工作原因未能出席董事会，特委托独立董事陈怀谷代为出席会议并行使表决权）。公司监事、高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长杜尧先生主持,经会议认真审议,会议以投票表决方式审议通过了以下决议：
一、审议通过了《关于修订公司总裁工作细则的议案》（11票赞成，0 票反对，0 票弃权），详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn；
二、审议通过《关于修订公司控股子公司管理办法的议案》（11票赞成，0 票反对，0 票弃权），详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn；
三、审议通过《公司接待与推广管理制度》（11票赞成，0 票反对，0 票弃权），详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn；
四、审议通过了《公司对外投资管理制度》（11票赞成，0 票反对，0 票弃权），详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告。
航天通信控股集团股份有限公司董事会
二○○七年九月十八日
证券代码：600677 证券简称：航天通信 编号：临2007-019
航天通信控股集团股份有限公司
2007年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本次会议无新提案提交表决，无修改提案，也无否决提案的情况。
一、会议召开的情况
1、会议召开的时间和地点：
现场会议召开日：2007年9月18日下午13：30
网络投票时间：2007年9月18日上午9：30－11：30，下午 13：00－15：00
现场会议地点：杭州市解放路138号公司大楼二号楼四楼会议室
2、会议召集人：航天通信控股集团股份有限公司董事会
3、股权登记日：2007年9月11日
4、会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
5、主持人：杜尧董事长
6、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
出席会议的股东及股东授权代表共978人，代表股份95407595股，占公司有表决权股份总数的29.25%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共20人，代表股份70009492股，占公司有表决权股份总数的21.46%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东及股东授权代表共958人，代表股份25398103股，占公司有表决权股份总数的7.79%。
三、提案审议和表决情况
经大会审议并逐项投票表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》
表决结果：同意87624111股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的91.84 %；反对277266股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0.29%；弃权7506218股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的7.87%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，该议案获表决通过。
（二）审议通过了《关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案》
表决结果：同意92651475股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的97.11%；反对368559股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0.39%；弃权2387561股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的2.50%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，该议案获表决通过。
（三）逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。鉴于公司控股股东参与认购非公开发行的股票，公司关联股东中国航天科工集团公司回避对该整个议案的表决。
1、发行股票种类和每股面值
表决结果：同意29932071股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的90.87%；反对122550股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0.37%；弃权2883107股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的8.76%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，该议案获表决通过。
2、发行方式及发行时间
表决结果：同意29694908股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的90.15%；反对122100股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0.37%；弃权3120720股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的9.48%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，该议案获表决通过。
3、发行数量
表决结果：同意29779141股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的90.41%；反对121100股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0.37%；弃权3037487股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的9.22%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，该议案获表决通过。
4、发行对象，发行价格及定价依据
表决结果：同意23814797股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的72.30%；反对84800股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0.26%；弃权9038131股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的27.44%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，该议案获表决通过。
5、锁定期安排
表决结果：同意23745706股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的72.09%；反对67300股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0.20%；弃权9124722股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的27.71%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，该议案获表决通过。
6、募集资金用途
表决结果：同意23725107股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的72.03%；反对68300股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0.21%；弃权9144321股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的27.76%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，该议案获表决通过。
7、本次发行前滚存利润安排
表决结果：同意23975267股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的72.79%；反对80000股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0.24%；弃权8882461股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的26.97%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，该议案获表决通过。
8、本次非公开发行股票决议有效期
表决结果：同意23638506股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的71.77%；反对67300股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0.20%；弃权9231922股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的28.03%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，该议案获表决通过。
（四）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
表决结果：同意86459784股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的90.62%；反对67300股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0.07%；弃权8880511股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的9.31%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，该议案获表决通过。
（五）审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》
表决结果：同意86377684股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的90.54%；反对67850股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0.07%；弃权8962061股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的9.39%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，该议案获表决通过。
（六）审议通过《关于修订公司募集资金管理制度的议案》
表决结果：同意85118648股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的89.22%；反对62000股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0.06%；弃权10226947股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的10.72%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，该议案获表决通过。
（七）审议通过《关于修订公司关联交易管理制度的议案》
表决结果：同意84882348股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的88.97%；反对62000股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0.06%；弃权10463247股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的10.97%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，该议案获表决通过。
（八）审议通过《关于修订公司独立董事工作制度的议案》
表决结果：同意84958448股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的89.05%；反对62000股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0.06%；弃权10387147股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的10.89%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，该议案获表决通过。
（九）审议通过《关于修订公司担保管理办法的议案》
表决结果：同意84876648股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的88.96%；反对62000股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0.06%；弃权10468947股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的10.98%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，该议案获表决通过。
（十）审议通过《关于与中国航天科工集团公司下属子公司日常关联交易事宜的议案》
公司关联股东中国航天科工集团公司回避对该议案的表决。
表决结果：同意22514581股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的68.35%；反对63000股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0.19%；弃权10360147股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的31.46%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，该议案获表决通过。
四、律师见证情况
北京市众天律师事务所（经办律师：尹好鹏、王正平）对本次股东大会出具了法律意见书，该法律意见书认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议均合法有效。
五、备查文件目录
1、股东大会决议
2、律师法律意见书
航天通信控股集团股份有限公司
二○○七年九月十八日