深圳市金证科技股份有限公司
第三届董事会2007年第一次会议决议公告
本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市金证科技股份有限公司第三届董事会2007年第一次会议通知于2007年9月7日以电子邮件方式通知了全体董事，本次会议于2007年9月19日上午10：00在深圳市金证科技股份有限公司22楼会议室召开，会议应到董事8名，出席会议董事及授权出席董事8名公司监事、部分高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由董事长杜宣主持。
会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了以下议案：
一、审议并通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；
经董事会过半数董事投票选举，同意杜宣先生为公司第三届董事会董事。
二、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据公司章程规定，经董事长杜宣先生提名，公司同意聘任赵剑先生为公司总裁；经总裁提名，同意聘任李结义先生、徐岷波先生为公司副总裁；
经总裁提名，公司同意聘任杜同舟先生为公司营销总监；聘任王海航先生为公司技术总监； 聘任周永洪先生为公司财务总监。
经董事长杜宣先生提名，公司同意聘杨德仁先生为第三届董事会秘书.（简历附后）
三、审议并通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》
为保证《公司章程》与实际情况的一致性，并结合《公司章程》有关规定，对公司章程的有关条款进行修订。具体修订意见如下：
原公司章程：
第一百零六条 董事会由十一名董事组成，设董事长一人，可以设副董事长一人。
现修改为：
第一百零六条 董事会由八名董事组成，设董事长一人，可以设副董事长一人。
本议案需提交公司2007年第四次临时股东大会审议。
四、审议并通过了《关于成立董事会专业委员会的议案》
为规范公司运作，保证公司科学民主地进行决策，公司董事会成立四个专门委员会，分别为：战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。公司董事会各专业委员会委员名单如下：
战略委员会召集人：杜宣 委员：赵剑、李结义、徐岷波、孙建文
审计委员会召集人：蔡敬侠 委员：徐岷波、齐玉武
薪酬与考核委员会召集人：孙建文 委员：李结义、蔡敬侠
提名委员会召集人：齐玉武 委员：赵剑、孙建文
专业委员会任期与董事会任期一致。本议案需提交公司2007年第四次临时股东大会审议。
五、审议并通过了《关于董事会专业委员会议事细则的议案》
董事会专业委员会议事细则全文稿详见上海证券交易所网站。
六、审议并通过了《关于召开公司2007年第四次临时股东大会议案》
特此公告
深圳市金证科技股份有限公司
董 事 会
二○○七年九月十九日
公司高管简历
赵剑,现年40岁，硕士学位，西安交通大学应用经济学专业毕业，现任公司董事、总裁。赵剑先生1989年至1992年任职于蛇口新欣软件产业有限公司；1992年至1998年任职于深圳市捷意电脑有限公司，任总经理；1998年创建本公司，出任公司第一届董事会董事至今赵剑先生主持开发的公司三项产品通过了深圳市科技局的科技成果鉴定，其中“金证证券柜台交易系统”获2000年深圳市科技进步一等奖。
李结义,现年42岁，硕士学位，成都电子科技大学计算机专业毕业，现任公司副总裁。李结义先生1989年至1993年任职于蛇口新欣软件产业有限公司，任经营部主任；1993年至1998年任职于深圳市新华威科技有限公司，任副总经理；1998年创建本公司，出任公司第一届董事会董事至今。
徐岷波,现年41岁，学士学位，清华大学工业自动化专业毕业，现任公司副总裁。徐岷波先生1990年至1992年任职于蛇口新欣软件产业有限公司；1992年至1998年任职于深圳市捷意电脑有限公司，任副总经理；1998年创建本公司，出任公司第一届董事会董事至今。
杜同舟，现年41岁，硕士学位，毕业于四川师范学院，曾任深圳正弦电源公司总经理，现任本公司营销总监。
王海航，现年39岁，硕士学位，毕业于成都电子科技大学计算机专业，长期在国泰君安证券从事交易软件研究与开发工作，曾任国泰君安证券电脑部副总经理。现任本公司技术总监。
周永洪，现年40岁，本科学历，毕业于四川大学。自1998年任职于本公司，现任本公司计划财务部经理。
杨德仁，现年42岁， 1989年毕业于成都科技大学计算机系，获工学硕士学位。1989-1993年在成都科技大学计算机系工作；1993-1998年在深圳新华威科技有限公司从事技术工作；1998至今在深圳市金证科技股份有限公司从事技术和管理工作，历任技术支持部经理、研发中心总经理等职。现任公司董事会秘书。
股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2007—020
深圳市金证科技股份有限公司
第三届监事会2007年第一次会议决议公告
本公司及监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市金证科技股份有限公司第三届监事会2007年第一次会议于2007年9月19日下午14时在深圳市金证科技股份有限公司22楼会议室召开。会议由王凯先生主持，本次会议应到监事3人，实到监事及代理人3 人。
会议以3票同意，0票反对，0票弃权的投票结果， 审议并通过了《关于选举第三届监事会召集人的议案》
经到会监事选举，一致同意监事王凯先生出任第三届监事会召集人。
特此公告
深圳市金证科技股份有限公司
监 事 会
二○○七年九月十九日
股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2007—021
深圳市金证科技股份有限公司
2007年第四次临时股东大会通知的公告
本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》和本公司章程的有关规定，本公司拟召开2007年第四次临时股东大会，具体事项如下：
鉴于公司于2007年9月19日召开的第三届董事会2007年第一次会议审议通过的有关议案，按照公司章程的规定，应当提交公司股东大会审议，现提请公司董事会召集公司2007年第四次临时股东大会审议以上议案。具体事项如下：
一、召开会议基本情况：
（一） 会议召集人：深圳市金证科技股份有限公司董事会
（二） 会议时间：2007年10月12日上午10：00
（三） 地点：金证股份22楼会议室
二、会议议题：
1、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
2、审议《关于成立董事会专业委员会的议案》
三、参加会议人员：
1、在2007年 10月8 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次会议，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会。
3、本公司依法聘请的见证律师
四、会议登记办法：
1、符合上述条件的股东或股东委托代理人于2007年10月9日（上午9—11时，下午15—17时）向本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，外地股东可以传真或信函方式登记（以收信邮戳为准）。
2、法人股东需持股票帐户卡、《企业法人营业执照》或《社团法人登记证书》复印件、法定代表人身份证明书或授权委托书办理登记手续。
3、个人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人需持被代理人的股票帐户卡、身份证、授权委托书（见附件一）及本人身份证办理登记手续。
五、注意事项：
会期半天，与会人员交通食宿费用自理
公司地址：深圳市福田区福华路文蔚大厦22楼
邮政编码：518026
联系人：杨德仁
特此公告
深圳市金证科技股份有限公司
董事会
二○○七年九月十九日
附件一：
授权委托书
深圳市金证科技股份有限公司：
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席贵公司2007年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
特此确认。
委托人：（签章） 受托人：（签名）
委托人股票帐户： 受托人身份证号码：
委托人持股数额：
委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：1、授权委托书复印、剪报均有效。
2、委托人为法人的，应当加盖法人公章。