中体产业集团股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性称述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改议案的情况；
●本次会议无新提案提交表决。
中体产业集团股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年9月19日在北京召开。出席会议股东及委托代表11人，代表股份281,546,842股，占公司总股份的61.67%，其中无限售条件股股东及代理人5人，代表股份199,282股，占公司总股份的0.04%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。会议由王俊生董事长主持。会议审议通过如下决议：
一、审议通过了《2007年中期资本公积金转增股本方案》；
经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计确认，公司截至2007年6月30日资本公积金为310,759,226.74元。
现公司拟以2007年中期总股本456,566,760股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，共转增273,940,056股。
完成上述转增后，公司资本公积金尚余36,819,170.74元。
同意：281,546,842股，占出席会议股东代表股份的100%，反对：0股，弃权：0股。
二、审议通过了《修改公司章程的议案》；
同意：281,546,842股，占出席会议股东代表股份的100%，反对：0股，弃权：0股。
章程修改的具体内容，请见2007年8月31日的《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、审议通过了《补选公司董事的议案》
选举董鑫萍先生为公司第四届董事会董事。
同意：281,546,842股，占出席会议股东代表股份的100%，反对：0股，弃权：0股。
董鑫萍董事的简历，请见2007年8月31日的《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、审议通过了《补选公司监事的议案》
选举王彦敏先生为公司第四届监事会监事。
同意：281,546,842股，占出席会议股东代表股份的100%，反对：0股，弃权：0股。
王彦敏监事的简历，请见2007年8月31日的《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本次会议由金杜律师事务所律师现场见证，律师出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。
备查文件：
参会股东及董事签名的公司2007年第一次临时股东大会决议正本
金杜律师事务所律师出具的法律意见书正本
中体产业集团股份有限公司董事会
2007年9月19日