中垦农业资源开发股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

　　证券简称：SST中农　　　　　　证券代码：600313　　　　　编号：临2007－069

　　中垦农业资源开发股份有限公司

　　第三届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容真实有效,准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　中垦农业资源开发股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2007年9月19日在北京召开。会议应到董事11名，实到董事 8名，董事刘明勇先生、章恒埃先生、夏维剑先生因工作原因未出席会议，分别委托毕文军先生、曲凯先生行使表决权；会议由董事长李小平先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事一致审议通过了以下议案：

　　1、《内部控制检查监督办法修正案》；

　　2、《关联交易管理制度修正案》；

　　3、《信息披露事务管理制度修正案》；

　　4、《重大信息内部报告制度修正案》；

　　5、《人事管理实施细则修正案》

　　（以上议案内容详见上海证券交易所网站）

　　特此公告

　　中垦农业资源开发股份有限公司董事会

　　2007年9月19日