安泰科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：000969            证券简称：安泰科技         编号：2007-020

　　安泰科技股份有限公司

　　第三届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　安泰科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议通知于2007年9月5日以书面形式发出，据此通知，会议于2007年9月17日在本公司会议室召开，会议程序符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。会议应到董事9名，实到8名，委托出席1名（独立董事薛澜先生因出差在外，委托独立董事伊志宏女士代为出席并表决），列席会议的有公司监事及其他高级管理人员。会议由公司董事长干勇先生主持。

　　本次会议讨论并通过如下决议：

　　1、《关于李连清先生辞去公司总裁助理、财务负责人职务的议案》；

　　赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　因工作安排的原因，董事会同意李连清辞去公司总裁助理、财务负责人职务。在公司任职期间，李连清先生勤勉尽责、兢兢业业，主持建立了健全、规范的财务体系，开拓了稳定的融资渠道，为公司实现稳健经营、高速成长提供了有力的保障。董事会对李连清先生担任公司总裁助理、财务负责人期间做出的重要贡献表示感谢。

　　李连清先生将担任中国钢研科技集团公司副总会计师兼财务部主任。

　　2、《关于聘请唐学栋先生担任公司副总裁兼财务负责人的议案》；

　　赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　经公司总裁提名，董事会聘请唐学栋先生担任公司副总裁兼财务负责人（唐学栋先生个人简历见公告附件）。

　　特此公告。

　　安泰科技股份有限公司董事会

　　2007年9月20日

　　附：

　　唐学栋先生简历

　　唐学栋先生，男，生于1962年，本科学历，高级会计师。曾任钢铁研究总院财经处副处长、处长，南方分院副院长，钢铁研究总院财务部主任，中国钢研科技集团公司副总会计师兼财务部主任。