青岛海信电器股份有限公司四届二十次董事会决议公告
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一、投资概述
公司自主投资建设的年产50万片的电视液晶模组生产线即将投产，为进一步向上游产业链和核心技术拓展，青岛海信电器股份有限公司（下称“公司”）拟投资7亿元人民币，建设电视液晶模组生产线项目。本次交易不构成公司的关联交易。
公司董事会四届二十次会议于2007年9月18日在海信大厦会议室召开。应到会董事八人，实际到会五人，三位监事和董事会秘书列席会议。会议由董事长于淑珉主持，参会人数和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以八票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，审议通过了“关于投资电视液晶模组生产线项目的议案”。此项交易无须提交股东大会审议。
二、投资标的基本情况
为进一步向上游产业链和核心技术拓展，公司拟投资7亿元，建设5条电视液晶模组生产线。2007年建成1条电视液晶模组生产线，年产能为50万片；2008年再建设2条模组生产线，建成后年产能将达到150万片；2009年再新增2条模组生产线，建成后年产能将达到300万片。同时，还会建设一条LED背光模组生产线。投资资金主要用于厂房建设、购置有关生产设备、有关动力设施、环境保护、消防、节能和职业安全卫生等设施的建设费用，以及作为相关的流动资金使用。本项目的所需资金通过自筹、市场融资等方式解决。通过本项目的实施，公司可以实现从15寸到42寸的电视液晶模组的规模生产，以及大尺寸TFT-LCD模组的设计、开发、制造、销售以及售后维护服务。
本项目利用先进技术开发、生产电视液晶模组产品，符合我国发展TFT-LCD产品的产业政策，可提升我国TFT-LCD液晶显示器研制生产领域的技术水平，缩短与国际先进水平的差距。公司经过多年的努力和积累，特别是近年来在平板电视研发、生产和市场开拓方面的积累，为模组项目的开展准备了较好的条件。海信的模组关键技术开发已获得政府重大项目支持，海信模组项目拥有一流的设备、工艺、制造、开发等人才，有能力不断推出低成本和高性能的新产品，提高模组产品附加值。
三、投资对上市公司的影响
公司作为国内领先、国际知名的平板电视制造企业，涉足液晶电视模组产业，有利于加强与上游液晶面板厂的战略合作，掌握核心资源，降低生产成本；同时有利于公司掌握液晶电视模组开发和制造的关键技术，为开拓上游产业积累经验；通过自主开发，实现产品差异化，提升海信品牌形象及综合竞争力。
公司将通过强化与国际面板厂的战略合作关系，努力提升自身开发及质量控制能力等措施降低和控制投资运营风险。
四、备查文件目录
《海信电器四届二十次董事会决议》
特此公告。
青岛海信电器股份有限公司
董 事 会
2007年9月19日