北京京能热电股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2007年9月7日，公司以专人递送的方式向公司全体董事、监事送达了第三届董事会第五次会议通知。
2007年9月18日，公司第三届董事会第五次会议在北京召开。会议应到董事11人，实到董事6人，副董事长刘永奇委托董事王志勤、董事关天罡和董事关志生委托董事长刘海峡，独立董事王仲鸿委托独立董事孙家骐、独立董事宋守信委托独立董事徐大平出席会议并行使表决权。公司部分监事列席了会议，会议由刘海峡先生主持。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。会议形成以下决议：
1、经审议，通过了《关于公司与北京京西发电有限责任公司签署<办理职工住房房产证委托协议>的关联交易议案》。
为了妥善解决公司职工住房改革的遗留问题，不影响公司的正常生产经营，董事会同意公司与北京京西发电有限责任公司签署<办理职工住房房产证委托协议>，同意委托北京京西发电有限责任公司处理解决公司职工住房改革的遗留问题并为公司职工办理房产证，为此向北京京西发电有限责任公司支付相关费用共计71,396,988.46元。解决公司职工住房改革的遗留问题事项已经公司三届二次董事会和2007年第一次临时股东大会决议通过。（详见2007年1月16日和3月27日的《中国证券报》和《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
公司四名独立董事孙家骐、王仲鸿、徐大平、宋守信出具了表示同意的独立意见。
因本议案涉及关联交易，公司关联董事刘海峡、谌卫东回避表决。
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2、经审议，通过了《关于更换公司部分董事人选的议案》。
拟转让公司股份的公司第二大股东华北电网有限公司提名的三名董事刘永奇、王志勤、肖忠文不再担任公司董事职务，根据拟受让方山西国际电力集团有限公司《关于委派北京京能热电股份有限公司董事、监事的函》，根据《公司章程》规定，公司董事会推荐常小刚、樊洪为北京京能热电股份有限公司第三届董事会董事人选。（简历附后）
根据《公司章程》规定，公司董事会推荐孟文涛为公司高管出任的公司第三届董事会董事人选。
公司四名独立董事孙家骐、王仲鸿、徐大平、宋守信出具了表示同意的独立意见。
该议案需提交公司股东大会审议。
赞成11票，反对0票，弃权0票。
3、经审议，通过了《关于购置大客车的议案》。
董事会同意公司购置4部大客车，购置资金为180万元。
赞成11票，反对0票，弃权0票。
4、经审议，通过了《关于召开公司2007年第二次临时股东大会的议案》。
根据公司章程的规定，公司拟在本次董事会召开后两个月内召开2007年第二次临时股东大会，审议本次董事会通过的《关于更换公司部分董事人选的议案》以及公司三届三次监事会通过的《关于更换公司部分监事人选的议案》。公司将在确定具体会议时间地点后，根据有关法规以及公司章程的规定公告公司2007年第二次临时股东大会会议通知。
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常小刚简历：
常小刚，男、汉族，1963年出生，硕士学位，高级经济师。历任山西省交通厅科员，山西省公路局第一工程公司办公室主任，山西省委组织部主任科员，山西省委办公厅正处级秘书，山西省人大办公厅正处级秘书，山西省经济建设投资公司副总经理，山西省地方电力公司副总经理兼通宝公司总经理，现任山西国际电力集团有限公司董事、总经理。
樊洪简历：
樊洪，男，汉族，1956年出生，大专，高级工程师。历任神头一电厂班长、车间技术员、车间副主任、车间主任、运行分场主任、运调处长、副总工程师兼运调处长、副厂长、党委委员，神头一电厂副厂长兼总工程师、党委委员，山西河津电厂筹建处副主任，山西省地方电力公司副总工程师，现任山西国际电力集团有限公司总工程师。
孟文涛简历：
孟文涛，男，汉族，1969年出生，工学硕士，高级工程师。历任达拉特电厂运行部运行班长、值长，达拉特电厂组织部副部长，达拉特电厂电气检修处副主任兼书记，达拉特电厂电气检修处主任兼书记，达拉特电厂检修副总工程师，内蒙古岱海发电有限责任公司副总经理，华能北方公司安生部副部长，现任北京京能热电股份有限公司总经理。
特此公告
北京京能热电股份有限公司董事会
二〇〇七年九月十九日
证券代码:600578 证券简称:京能热电 公告编号:2007-36
北京京能热电股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
2007年9月7日，公司以专人递送的方式向公司全体监事送达了第三届监事会第三次会议通知。
2007年9月18日，公司第三届监事会第三次会议在北京召开。会议应到监事7人，实到监事6人，监事会主席张大鹏委托监事高峰出席会议并行使表决权。会议由监事会副主席郑铁男先生主持。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。会议形成以下决议：
经审议，通过了《关于更换公司部分监事人选的议案》。
拟转让公司股份的公司第二大股东华北电网有限公司提名的两名监事张大鹏、高峰不再担任公司监事职务，根据拟受让方山西国际电力集团有限公司《关于委派北京京能热电股份有限公司董事、监事的函》，根据《公司章程》规定，公司监事会推荐白祚祥、曹冬为北京京能热电股份有限公司第三届监事会监事人选。（简历附后）
该议案需提交公司股东大会审议。
赞成7票，反对0票，弃权0票。
白祚祥简历：
白祚祥，男，汉族，1957年出生，硕士研究生，高级经济师。历任山西省物价局副科长、科长、副处级调研员并主持综合处工作，山西省地方电力公司副总经济师兼山西省地方电力发展总公司副总经理，山西省地方电力公司副总经济师兼山西省地方电力发展总公司总经理，现任山西国际电力集团有限公司副总经理。
曹冬简历：
曹冬，男，汉族，1972年出生，博士研究生。在山西汾酒集团历任杏花村国际贸易公司副总经理、副书记，山西汾酒集团公司总经理助理，现任山西国际电力集团有限公司副总经理。
特此公告
北京京能热电股份有限公司监事会
二〇〇七年九月十九日