河北太行水泥股份有限公司
第五届第十二次董事会决议公告
暨召开2007年第三次临时股东大会的通知
特 别 提 示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整、及时和公平，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河北太行水泥股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2007年9月17日以电话和传真的方式发出通知，9月19日在公司办公地点会议室召开，应到会董事9名，实际到会7名，独立董事陈裘逸因事不能到会，委托独立董事王奕出席行使表决权并在有关文件上签字，董事王洪军因工作原因不能到会，委托董事王南女士出席并行使表决权。公司监事王卫平先生和部分高级管理人员列席了本次会议。董事长姜德义先生主持了会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》，所作决议合法有效：
一、审议公司为北京太行前景水泥有限公司提供担保的议案
经有表决权的7名董事表决，同意9票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司的担保公告。
二、审议公司副总经理苗庆伟辞职议案
经有表决权的7名董事表决，同意9票、反对0票、弃权0票。
三、审议召开公司2007年第三次临时股东大会议案
经有表决权的7名董事表决，同意8票、反对0票、弃权0票。
1、会议时间、地点及议题：
公司定于2007年10月9日（星期二）上午10：00在公司办公地（北京市崇文区永定门外大街64号）召开公司2007年第三次临时股东大会。审议事项为：
公司为子公司—北京太行前景水泥有限公司4000万银行贷款提供担保的议案
2、会议出席对象
1）于2007年9月28日下午3时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的股东。不能出席会议的股东可委托代理人出席；
2）公司董事、监事和高级管理人员；
3）公司聘请的见证律师等相关人员。
3、参加会议登记办法：
1）登记手续：请符合上述条件的股东于2007年10月8日前（含8日）到本公司证券部或用传真方式办理出席股东大会登记手续。
2）参会登记地址： 北京市崇文区永定门外大街64号
联 系 人： 赵青松 郭 越
联系电话： 010—67265600转6039、6051
传 真： 010—87207635
邮政编码：
3）法人股东凭法定代表人资格证明或法人代表授权委托书、持股凭证、营业执照复印件及出席人身份证进行登记。
4）个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记。
5）会期半天，出席者交通、食宿等一切费用自理。
河北太行水泥股份有限公司董事会
2007年9月19 日
附件
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席河北太行水泥股份有限公司2007年第三次临时股东大会。 具体委托事宜如下：
（1）代理人 （此处填“有”或“无” ）表决权；
（2）委托人对列入股东大会议程的每一项审议事项的投票指示：
对股东大会议程所列 （议案序号）议案投赞成票；
对股东大会议程所列 （议案序号）议案投反对票；
对股东大会议程所列 （议案序号）议案投弃权票。
（3）代理人对临时提案 （此处填“有”或“无” ）表决权及投票指示 (赞成、反对或弃权)
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
代理人签名： 代理人身份证号：
委托日期：
特此公告
河北太行水泥股份有限公司董事会
2007年9月19日
股票代码：600553 股票简称：太行水泥 编号：临2007--27
河北太行水泥股份有限公司
为控股子公司提供担保公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：北京太行前景水泥有限公司
● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次本公司为北京太行前景水泥有限公司向华夏银行股份有限公司北京东单支行申请4000万元提供担保，担保期限两年。公司累计为其担保金额 6400万元（不包括本次担保）。
● 对外担保累计数量：截至2007年6月30日，本公司对外担保总额为13080万元，占我公司未经审计净资产的18.07%，其中为控股子公司提供担保的总额为11740万元（不包括本次担保）。
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
2007年9月19日，我公司召开董事会五届十二次会议，审议通过了同意本公司为北京太行前景水泥有限公司向华夏银行股份有限公司北京东单支行申请4000万元借款提供担保。
二、被担保人基本情况
北京太行前景水泥有限公司系本公司的控股子公司，注册资本10000万元；法人代表：王里顺；经营范围：生产水泥、水泥制品；销售自产产品。
截至2007年6月30日，北京太行前景水泥有限公司资产总额为53316.91 万元，净资产为14472.76万元，净利润为1379.03 万元。
三、担保协议的主要内容
本公司为北京太行前景水泥有限公司向华夏银行股份有限公司北京东单支行申请4000万元借款提供担保，担保期限两年。本次借款主要用于补充该公司流动资金。
四、董事会意见
公司董事会认为北京太行前景水泥有限公司生产经营正常，盈利能力较强，本公司为其提供担保是为了支持其业务发展，没有损害上市公司利益，故公司董事会同意本次担保事项。
五、本担保事项尚需公司股东大会通过后生效。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至2007年6月30日，北京太行前景水泥有限公司为北京建谊建筑工程有限公司提供担保，担保金额为1340万元，担保期限为2006年7月28日至2008年7月27日。
截至公告日，本公司对外担保余额为17080万元，占本公司2007年6月30日未经审计净资产的23.60%；其中为控股子公司提供担保的余额为15740万元（包括本次担保），占本公司2007年6月30日未经审计净资产的21.75%，无逾期担保。
特此公告。
河北太行水泥股份有限公司董事会
2007年9月19日