珠海华发实业股份有限公司
第六届董事局第五次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事局第五次会议通知于二○○七年九月九日以传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于二○○七年九月十九日以通讯方式召开，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经董事局十一位董事以传真方式表决：
1、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于制定<关联交易管理制度>的议案》；
2、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于制定<对外担保管理制度>的议案》；
3、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于制定<对外投资管理制度>的议案》；
4、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于制定<重大事项内部报告制度>的议案》；
5、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于制定<控股（参股）公司管理制度>的议案》；
6、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于制定<董事、监
事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》；
7、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于修订<财务管理制度>的议案》；
8、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于修订<会计核算制度>的议案》；
以上制度具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
9、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
根据中国证监会《关于进一步加快推进清欠工作的通知》（证监公司字[2006]92号）的要求，拟对公司《章程》作出如下的修订：
在《章程》原第40条后增加以下内容作为该条的第三、四款：
“第三、出现控股股东侵占公司资产或资金的情形时，公司董事局有权按照法律的规定申请司法冻结控股股东所持有的公司股权，并通过变现控股股东所持有的公司股权等办法以偿还控股股东所侵占的公司的资产或资金。
第四、公司董事、监事和高级管理人员应当切实维护公司的资产、资金安全，任何董事、监事或高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产或资金的，董事局将视情节轻重对直接责任人给予处分，并对负有严重责任的董事，董事局将提议股东大会予以罢免。”
10、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于召开2007年第三次临时股东大会的议案》。
珠海华发实业股份有限公司董事局
二○○七年九月二十一日
股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2007-053
珠海华发实业股份有限公司
召开2007年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事局第五次会议决定于2007年10月9日召开公司2007年第三次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1、召集人：珠海华发实业股份有限公司董事局。
2、会议时间：2007年10月9日（星期二）上午10：00。
3、会议地点：广东省珠海拱北丽景花园华发楼六楼会议室。
4、会议方式：现场表决。
二、会议审议事项
1、审议《关于制定<关联交易管理制度>的议案》；
2、审议《关于制定<对外担保管理制度>的议案》；
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》。
三、会议出席对象
1、截止2007年9月27日下午上海证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司股东；
2、因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席会议并行使权利；
3、公司董事、监事、高级管理人员；
4、公司聘请的中介机构相关人员。
四、会议登记办法
1、登记手续
（1）法人股东持营业执照复印件（盖章）、法人授权委托书、股东帐户卡、持股证明和出席人身份证办理登记手续；
（2）个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；
（3）委托代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手续。
2、登记时间：2007年9月30日上午9：00-11：30，下午2：30-5：00。
3、登记地点：广东省珠海拱北丽景花园华发楼证券部。
4、联系方式：广东省珠海拱北丽景花园华发楼
联系电话：0756-8282111
传真：0756-8883298
邮编：519020
联系人：阮宏洲、张俊新
五、其他事项
1、参加会议的股东住宿及交通费自理,会议会期半天。
2、同一股份只能选择现场投票或符合规定的其他投票方式中的一种投票方式。
珠海华发实业股份有限公司
二○○七年九月二十一日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席珠海华发实业股份有限公司2007年第三次临时股东大会,并全权代为行使表决权。
委托人签名(盖章)： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人签名(盖章)： 受托人身份证号码：
委托日期：2007年 月 日