新疆伊力特实业股份有限公司
三届十二次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆伊力特实业股份有限公司于2007年9月14日以传真方式发出召开公司三届十二次董事会会议的通知，2007年9月20日以通讯方式召开了公司三届十二次董事会会议，应参加会议董事8人，实际收到有效表决票8票，会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所作决议合法有效。
会议审议通过了以下议案：
1、经公司董事长徐勇辉提名，董事会聘任君洁为公司三届董事会秘书（君洁简历附后）。（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）；
公司三届董事会独立董事郭勇、姜方基、陈盈如对董事会秘书的任职资格发表如下独立意见：
（1）经会前认真审查君洁同志的个人履历并了解相关情况，未发现存在违反法律、法规、规范性文件的情形，亦未发现存在被中国证监会确认为证券市场禁入者且禁入尚未解除的现象，我们认为君洁同志具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格；
（2）本次高级管理人员的提名、聘任方式符合法定程序；
（3）君洁同志的学历、工作经历、身体状况均能够胜任公司高级管理人员职务的要求。
2、聘任严莉为公司证券事务代表（严莉简历附后）。（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）；
3、审议公司《募集资金管理办法》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）；
4、审议公司《投资者关系管理制度》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。
新疆伊力特实业股份有限公司
2007年9月20日
附：简历
君洁，女，30岁，党员，本科学历，中级职称，曾就职于特变电工股份有限公司证券投资部、特变电工股份有限公司新疆线缆厂销售公司。
严莉，女，37岁，大专学历，助理会计师职称，现任职于新疆伊力特实业股份有限公司证券部，曾任新疆伊力特实业股份有限公司驻乌鲁木齐办事处会计。