上海浦东路桥建设股份有限公司
2007年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● ● 本次会议没有否决或修改提案的情况
● ● 本次会议有新提案提交表决：
经公司第一大股东上海浦东发展（集团）有限公司提议，在2007年第一次临时股东大会上增加提案：《关于成立项目公司参与新区基础设施建设的议案》，该事项已于2007年9月4日在《上海证券报》、《中国证券报》公告。
一、会议召开和出席情况
上海浦东路桥建设股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年9月20日上午在上海浦东假日酒店召开，会议共有17名股东或股东代表出席，代表股份98,200,641股,占公司总股本的43.45%。公司部分董事、监事及高管人员及见证律师列席了会议。会议由公司董事会召集，由董事长葛培健主持，符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
经与会股东及股东代表审议，以记名投票方式逐项进行表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于〈董事会议事规则〉修改的议案》；
表决结果：同意98,195,118股，占出席会议有表决权股份总数的99.99％；反对5,523股；弃权0股。
（二）审议通过《关于〈监事会议事规则〉修改的议案》；
表决结果：同意98,195,118股，占出席会议有表决权股份总数的99.99％；反对5,523股；弃权0股。
（三） 审议通过《关于制订〈募集资金管理制度〉的议案》；
表决结果：同意98,195,118股，占出席会议有表决权股份总数的99.99％；反对5,523股；弃权0股。
（四） 审议通过《关于成立项目公司参与新区基础设施建设的议案》。
关联人上海浦东发展（集团）有限公司回避表决。
表决结果：同意19,852,652股，占出席会议有表决权股份总数的99.97％；反对5,523股；弃权0股。
三、律师见证情况
本次股东大会,公司聘请金茂律师事务所李志强、何永哲律师出席会议并出具了法律意见书。该意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、备查文件目录
1.经与会董事、会议记录人签字确认的本次股东大会决议、会议记录；
2.金茂律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司董事会
二○○七年九月二十一日
证券代码：600284 证券简称：浦东建设 编号：公告临2007－026
上海浦东路桥建设股份有限公司
澄清公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、《中国经营报》刊登了名为《部分存在资产注入和整合预期的上海本地股》一栏表，将我公司列入其中，意指我公司有资产注入和整合事项。
2、是否存在媒体报道或市场传闻所述事项的明确声明：否。
一、传闻简述
1、2007年9月17日的《中国经营报》A9版刊登了名为《部分存在资产注入和整合预期的上海本地股》一栏表，将我公司列入其中，意指我公司有资产注入和整合事项。
二、澄清声明
1、董事会针对报道的传闻内容向公司第一大股东上海浦东发展（集团）有限公司征询后确认，公司目前无资产注入或整合计划，在未来3个月内也无此意向。
2、《上海证券报》、《中国证券报》为公司选定的信息披露报刊，本公司发布的信息以在上述报刊刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
三、备查文件
1、报道传闻的书面材料。
上海浦东路桥建设股份有限公司董事会
二○○七年九月二十一日