江苏中天科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：600522         股票简称：中天科技         编号：临2007-014

　　江苏中天科技股份有限公司

　　第三届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于2007年9月10日以书面形式发出了关于召开公司第三届董事会第十四次会议的通知。本次会议于2007年9月20日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议以记名投票的方式审议通过了关于聘请彭声谦先生为公司副总经理的议案。

　　彭声谦先生个人简历如下：

　　中共党员,汉族,材料学硕士, 高级工程师。1984年7月—1997年11月,在西南科技大学工作,主要从事实验教学、管理与科研工作。曾任实验员、助理实验师、工程师、副教授。1997年11月—1999年6月,在四川绵阳开元电力集团磁材公司任总经理助理兼生产技术部副部长。 1999年7月—2006年12月在浙江天通电子股份有限司工作,先后任生产副总监、 生产四部经理、生产经营管理办副主任、生产总监、副总经理。2006年12月至今担任中天科技股份有限公司总裁助理。

　　公司独立董事刘民强、吴杰、马汉坤同意中天科技本次董事会相关高管人员的聘任，认为本次聘任执行程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定和公司实际发展需要。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　江苏中天科技股份有限公司董事会

　　二OO七年九月二十日