山东九发食用菌股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东九发食用菌股份有限公司第四届二次董事会会议于2007年9月13日以通讯、传真和电子邮件的方式召开，会议由董事长蒋绍庆先生主持，应参加表决董事11人，实际表决11人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以同意票9票，反对票0票，弃权票2票，审议通过了《山东九发食用菌股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动自查报告与整改计划》的议案。
特此公告
山东九发食用菌股份有限公司董事会
二○○七年九月二十一日
证券代码：600180 证券简称：九发股份 编号：临2007-032
山东九发食用菌股份有限公司关于加强上市
公司治理专项活动自查报告与整改计划
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国证监会下发了《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（以下简称"通知"）。根据该通知的精神，为切实做好公司治理情况自查、整改工作，山东九发食用菌股份有限公司（以下简称"公司"）成立了专项工作小组，由董事长作为第一负责人，并安排自查、整改工作时间进度。
一、特别提示
公司治理方面存在的有待改进的问题：
1、公司信息披露质量不高，有待改进；
2、解决大股东资金占用问题，提高公司运作的独立性；
3、董事会下设各专业委员会的作用需要加强；
4、加强相关人员的学习培训力度，以增强规范运作意识；
5、内部控制制度方面需要健全完善的同时，应加强内控制度的执行力；
6、需要加强投资者关系管理工作。
二、公司治理概况
（一）公司基本情况
山东九发食用菌股份有限公司是经山东省人民政府鲁政字［1998］90号文批准，由山东九发集团公司作为主发起人，联合中国乡镇企业总公司共同发起，以募集方式设立的股份有限公司，注册资金250,990,080元。公司主要经营：食用菌、果蔬、罐头、饮料、水产品、复合肥、包装物料、生物药品的生产销售及进出口业务。
目前公司是亚洲最大的食用菌工厂化、立体化、规模化、标准化、自动化、产业化的科研、生产、加工、出口基地，拥有年加工12万吨的生产能力。2000年公司被农业部等八部委评为首批“农业产业化国家重点龙头企业”，同年被中国食用菌协会评为“全国食用菌行业十佳龙头企业”，2002年被中国罐头工业协会评为“中国罐头行业十强企业”。
（二）公司规范运作情况
（1）关于股东与股东大会：公司建立了股东大会的议事规则，能够按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，在会场的选择上尽可能地让更多的股东能够参加股东大会，行使股东的表决权。
（2）关于董事与董事会：公司按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，并将进一步完善董事的选聘程序、积极推行累积投票制度；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会建立了董事会议事规则，公司各位董事、独立董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事、独立董事的权利、义务和责任,独立董事中包括一名会计专业人士，董事多项的业务专长、经验，保障了董事会决策的合理、有效和独立。公司董事会有明确的《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》，并得到切实执行。公司董事会下设：提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、战略委员会。各委员会均建立了明确的议事规则。
（3）关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会建立了监事会的议事规则；公司监事会共有监事3人，其中股东代表监事1人，职工代表监事2人，都具有良好的专业知识和工作经验。
（4）关于绩效评价与激励约束机制：公司正不断完善董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制，充分调动员工的积极性；经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。
三、公司治理存在的问题及原因
1、公司信息披露质量有待提高
公司2006年度亏损11578万元，未能及时发布业绩预亏公告；公司以前年度财务报告披露的数据存在重大错误，在2006年度报告中进行了追溯调整，为此受到上海证券交易所的公开谴责。目前，中国证监会济南稽查局正在对公司有关信息披露违规问题立案调查。
2、解决大股东资金占用问题，提高公司运作的独立性
2006年年报披露期间，公司在监管机构的监督下进行了内部自查并与公司审计机构沟通，发现公司存在大股东通过关联方巨额占用公司资金的情形，有关情况正在接受中国证监会济南稽查局的立案调查。出现上述问题，主要因为公司内部控制制度执行不力，公司独立运作能力不强，有关人员法律意识薄弱。公司正在采取措施彻底解决占用问题，进一步提高公司独立运作能力。
3、董事会下设各专业委员会的作用需进一步加强
本公司四位独立董事均为各领域内的专业人员，公司在发展过程中遇到的问题，独立董事均能从专业角度为公司提供宝贵的意见与建议。公司董事会下设的各专门委员会均以独立董事为主，公司将进一步发挥各专门委员的作用，对公司的各项重大决策、战略规划、内部控制以及薪酬与考核体系提出建议，以提高公司科学决策能力。
4、加强相关人员的学习培训力度，以增强规范运作意识
公司存在信息披露违规和大股东占用资金问题，说明公司相关人员的法律意识不强，需要加强相关人员的学习培训力度，以增强规范运作意识。首先在积极参加证监部门组织的培训基础上，公司计划对相关的人员分层次、有重点的进行培训，必要时可邀请监管部门的专家到公司进行专题讲解，使公司所有高管及相关人员都能具有高度的守法运作的意识，以期能够更好的履行高管人员的职责，更好的为投资者服务。
5、内部控制制度方面需要健全完善的同时，应继续加强内控制度的执行力
公司在内部控制方面还存在不足，公司内控制度应进一步建立健全和深化。同时在执行上还存在着执行不力等问题。例如有关财务制度需要按照新会计准则的要求，进一步修改；需要建立防范大股东占用资金的长效机制，要严格执行信息披露制度等。
6、继续加强投资者关系管理工作
公司经过股权分置改革后， 面对全流通的状况，公司要继续加强投资者关系管理，更好的保护全体股东的利益，将公司管理层的利益和股东的利益保持一致，能够有效地为广大股东创造财富。通过加强投资者关系管理，提高公司的透明度和诚信度，恢复良好的资本市场形象。
四、整改措施、整改时间及责任人
五、其他需要说明的事项
上述是本公司治理的自查情况及整改计划，欢迎监管部门和广大投资者对本公司治理情况进行分析评议，并提出整改意见和建议。
公司设立如下专门沟通方式：
电话：0535-6623880 传真：0535-6623798
电子邮箱：jiufa@public.ytptt.sd.cn
山东证监局E_MAIL：songyh@csrc.gov.cn；
上海证券交易所：list22@secure.sse.com.cn
中国证监会上市公司监管部：gszl@csrc.gov.cn
山东九发食用菌股份有限公司董事会
二○○七年九月二十一日
证券代码：600180 证券简称：九发股份 编号：临2007-033
山东九发食用菌股份有限公司
关于控股股东所持公司股权司法冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股权司法冻结及司法划转通知，我公司与山东省企业信用担保有限责任公司因担保追偿合同纠纷，山东九发集团公司所持本公司120,407,961股限售流通股被轮候冻结，冻结起始日2007年9月13日，冻结终止日2008年9月12日。
特此公告
山东九发食用菌股份有限公司董事会
二○○七年九月二十一日