新疆众和股份有限公司2007年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
● 本次会议无否决或修改议案的情况；
● 本次会议无新议案提交表决；
● 本次会议，关联股东特变电工股份有限公司、上海宏联创业投资有限公司就第二项议案《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》分别进行了回避表决。
一、会议召开的情况：
1、现场会议召开时间：2007年9月21日下午13:00时（北京时间）；
网络投票时间：2007年9月21日上午9：30-11：30（北京时间）
2007年9月21日下午13：00-15：00（北京时间）
2、现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市喀什东路18号公司科技楼二楼会议室
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：新疆众和股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长刘杰
6、本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定
二、会议的出席情况：
参加本次股东大会现场投票及网络投票表决的股东及股东代理人共110人，代表股份193,412,192股，占公司总股本298,058,684股的64.89%。
1、参加现场会议的股东及股东代理人共5人，代表股份179,886,298股，占公司总股本298,058,684股的60.35%；
2、参加网络投票的股东共105人，代表股份13,525,894股，占公司总股本298,058,684股的4.54%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。
三、议案审议表决情况：
会议以记名投票表决方式，逐项审议通过了公司 2007年度第二次临时股东大会的7个议案。方案内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《新疆众和股份有限公司2007 年度第二次临时股东大会会议资料》。
议案投票表决结果 单位：股
关联股东特变电工股份有限公司、上海宏联创业投资有限公司就第二项议案《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》分别进行了回避表决。
根据表决结果，本次股东大会审议的7 个议案同意票均占出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上，上述议案均获通过。
四、律师见证意见
公司2007年度第二次临时股东大会由新疆天阳律师事务所赵旭东律师现场见证，并出具《新疆天阳律师事务所关于新疆众和股份有限公司2007年度第二次临时股东大会会议的法律意见书》，认为：公司 2007年度第二次临时股东大会的召集、召开程序和召开方式、出席股东大会人员的资格、股东大会议案的表决程序和表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
五、备查文件
1、新疆众和股份有限公司 2007年度第二次临时股东大会决议；
2、新疆天阳律师事务所关于新疆众和股份有限公司 2007年度第二次临时股东大会的法律意见书。
新疆众和股份有限公司
二00七年九月二十一日