广西阳光股份有限公司
2007年第二次
临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会未在会议召开期间增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2007年9月21日上午9：30
2、召开地点：北京市西城区西直门外大街112号阳光大厦11层
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长唐军
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况：
股东（代理人）3人、代表股份153,330,756股、占上市公司有表决权总股份37.21％。
四、议案审议和表决情况
1、审议通过公司2007年半年度利润分配方案。
以公司2007年6月30日总股本412,040,280股为基数，向全体股东每10股送红股3股（含税），每10股派现金红利0.5元（含税）。经送红股后，公司总股本将增至535,652,364股。
①、表决情况：
同意153,330,756股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
②、表决结果：提案通过。
2、逐项审议通过公司改选董事的议案。
（1）、同意刘建图先生因股东意愿辞去公司董事职务，马卫东先生由于工作调动原因辞去公司董事职务。会议选举李国绅（Lee Kok Sun）先生为公司第五届董事会董事。
①、表决情况：
同意153,330,756股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
②、表决结果：提案通过。
（2）、会议选举孙建军（Sun JianJun）先生为公司第五届董事会董事。
①、表决情况：
同意153,330,756股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
②、表决结果：提案通过。
3、审议通过公司改选监事的议案。
同意张巨兴先生因工作原因辞去公司监事职务。会议选刘建图先生为公司第五届监事会监事。
①、表决情况：
同意153,330,756股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
②、表决结果：提案通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2、律师姓名：吴琥
3、结论性意见：股份公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
特此公告。
广西阳光股份有限公司
董事会
2007年9月21日
证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2007-L36
广西阳光股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经2007年9月10日向全体监事以传真方式发出会议通知，广西阳光股份有限公司第五届监事会第七次会议于2007年9月21日在公司会议室召开。公司监事3人，参会3人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，经审议达成如下决议：
以3票同意，0票反对，0票弃权，选举刘建图先生为公司监事会召集人。
特此公告！
广西阳光股份有限公司
监事会
2007年9月21日