大连美罗药业股份有限公司
关于召开“公司治理专项活动”专题说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》、中国证监会大连监管局《关于做好大连辖区上市公司专项治理活动有关工作的通知》、《关于深入开展上市公司治理专项活动公众评议阶段和整改提高阶段相关工作的通知》的要求，本着实事求是的原则，严格对照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，以及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等内部规章制度，在全公司范围内全面开展公司治理、内部制度完善及执行情况的自查工作，公司《专项治理活动的自查报告》（详见2007年8月17日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》公告）已经公司第三届董事会第三次临时会议审议通过。
根据公司治理专项工作的安排，为了顺利完成本次公司治理专项活动的工作任务，促进公司治理水平的进一步提升，为广大投资者和社会公众提供更多的提出意见和建议的渠道，公司决定于 2007 年 9 月28日召开“公司治理专项活动”的专题说明会，具体事宜如下：
1、会议召集人：公司董事会；
2、会议召开时间：2007 年 9 月 28 日下午13:00～14:00；
3、会议召开地点：大连市高新园区敬贤街18号四楼会议室；
4、联系电话及传真：0411--84820297；
届时，欢迎广大投资者和社会公众进行面对面的交流与沟通，对我公司治理情况进行分析评议并提出整改建议。
特此公告。
大连美罗药业股份有限公司董事会
2007年9月21日