上海复旦复华科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告
2007年09月22日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600624 证券简称：复旦复华 编号：临2007—011
上海复旦复华科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告
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上海复旦复华科技股份有限公司于2007年9月20日以通讯表决方式召开五届十九次董事会会议，会议应到董事9人，实到董事9人。监事会全体成员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会会议以九票赞成、O票反对、O票弃权通过了以下议案。
根据上海复旦复华科技股份有限公司董事会《战略委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》、《审计委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》，会议选举产生了上述专门委员会委员：
战略委员会主任委员王生洪先生，委员蔡敬伟先生、陈积芳先生。
提名委员会主任委员陈积芳先生，委员桂永浩先生、曹惠民先生。
审计委员会主任委员曹惠民先生，委员桂永浩先生、沈宏山先生。
薪酬与考核委员会主任委员陈积芳先生，委员桂永浩先生、曹惠民先生。
陈积芳先生、曹惠民先生、沈宏山先生是公司独立董事。
上海复旦复华科技股份有限公司董事会
2007年9月21日