昆明制药集团股份有限公司五届十二次董事会决议公告

　　股票名称：昆明制药 证券代码：600422 编号：临2007—18

　　昆明制药集团股份有限公司五届十二次董事会决议公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　昆明制药集团股份有限公司（以下简称：公司）于2007年9月13日以书面和电子邮件形式向董事会全体董事发出了公司五届十二次董事会议的通知和材料，并于2007年9月20日以通讯方式召开公司五届十二次董事会。会议由公司何勤董事长召集并主持，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，审议通过以下决议：

　　1、审议关于张叶峰先生申请辞去公司董事会秘书职务的议案

　　同意张叶峰先先生辞去公司董事会秘书职务。

　　表决结果: 9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议关于聘任徐朝能先生为公司第五届董事会秘书的议案（个人简历附后）

　　同意聘任徐朝能先生为公司第五届董事会秘书。

　　表决结果: 9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　昆明制药集团股份有限公司董事会

　　2007年9月22日

　　附件：徐朝能先生简历

　　徐朝能先生，1964年出生，中共党员，研究生，高级会计师。

　　1991年3月至1998年6月历任中轻依兰(集团)有限公司资产财务部副部长、部长；

　　1998年7月至2002年4月历任昆明制药集团股份有限公司资产财务部经理兼证券部经理、总裁助理、财务总监；

　　2000年3月至2006年10月任公司董事会秘书；

　　2004年７月至今　　　昆明制药集团股份有限公司　　副总裁