甘肃省敦煌种业股份有限公司
有限售条件的流通股上市公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
●本次有限售条件的流通股上市数量为35,629,781股
●本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年9月27日
一、股权分置改革方案的相关情况
1、公司股权分置改革于2006年8月8日经相关股东会议通过，以2006年9月25日作为股权登记日实施，于2006年9月27日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革无安排追加对价
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
公司全体非流通股股东为获取其持有的非流通股股份的上市流通权而向全体流通股股东以送股的方式支付对价。以股权分置改革方案实施股权登记日收市后总股本为基数,全体流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.2股股份,即全体流通股股东可获得2,400万股股份。
公司全体非流通股股东严格履行了股权分置改革所做的法定承诺。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今，没有发生过除分配、转增以外的股本结构变化。
2、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例没有发生变化。
四、公司不存在大股东占用资金的的情况
五、保荐机构核查意见
本公司股权分置改革的保荐机构西南证券有限公司根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》和上海证券交易所《股权分置改革工作备忘录(第14号)--股改形成的有限售条件的流通股上市流通有关事宜》等有关规定,对公司持有有限售条件的流通股股东申请有限售条件的流通股解除限售事宜进行了核查,并出具《关于甘肃省敦煌种业股份有限公司有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见书》。
保荐机构认为：甘肃省敦煌种业股份有限公司有限售条件流通股股东均严格履行了其在公司股权分置改革方案中作出的各项承诺。敦煌种业董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合《公司法》、《证券法》和《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规、规章和上海证券交易所的有关规定；公司本次有限售条件流通股上市流通不存在实质性障碍。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为35,629,781股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年9月27日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。
5、本此有限售条件的流通股上市为公司第一次有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。
七、股本变动结构表
特此公告。
甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会
二〇〇七年九月二十四日
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、保荐机构核查意见书