中国建设银行股份有限公司（简称“本行”或“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　上海证券交易所、其他政府机关对本行股票上市及有关事项的意见，均不表明对本行的任何保证。

　　本行提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本行招股说明书全文。

　　本行董事会秘书陈彩虹先生在担任本行董事会秘书之前通过参加员工持股计划，间接持有本行Ｈ股股票１９，４１７股，陈彩虹先生所持股票受限于本行员工持股计划锁定期的限制，三年之内不得处置。

　　联席保荐人（主承销商）

　　（排名不分先后）

　　财务顾问

　　中国国际金融有限公司

　　中信证券股份有限公司

　　信达证券股份有限公司

　　建银国际

　　中投证券

　　股票简称：建设银行                                    股票代码：６０１９３９

　　中国建设银行股份有限公司

　　首次公开发行Ａ股股票上市公告书

　　(下转封五版)