陕西宝光真空电器股份有限公司
第三届董事会第二十五次
会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
陕西宝光真空电器股份有限公司于2007年9月17日发出关于召开第三届董事会第二十五次会议的通知，2007年9月21日会议以通讯表决的方式如期召开，应参加会议表决的董事9名，实际参加会议表决的董事9名，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下决议：
一、通过《关于以资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》。
同意公司以现有流通股50,000,000股为基数，以资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通股股东定向转增股本，流通股股东每持有10股流通股将获得3.22股的转增股份。每股面值1元，共计转增股本16,120,000元。本方案实施后，公司注册资本由158,000,000元增加至174,120,000元，股份总数由158,000,000股增加至174,120,000股。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100％。
二、审议通过《关于召开公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司以资本公积金向流通股股东定向转增股本的议案须经公司股东大会批准。根据《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，股权分置改革方案由非流通股股东与流通股股东在平等协商、诚信互谅、自主决策的基础上进行。由于本次资本公积金定向转增股本是本次股权分置改革方案对价安排不可分割的组成部分，并且有权参加相关股东会议并行使表决权的股东全部为有权参加公司股东大会并行使表决权的股东，因此公司董事会决定将审议资本公积金向流通股股东定向转增股本议案的临时股东大会和相关股东会议合并举行，召开2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议，并将本次公积金定向转增股本议案和本次股权分置改革方案作为同一事项进行表决，相关股东会议和临时股东大会的股权登记日为同一日。鉴于本次资本公积金定向转增股本是本次股权分置改革方案对价安排不可分割的组成部分，故本次合并审议的议案须同时满足以下条件方可实施，即含有资本公积金转增议案的股权分置改革方案经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过后方可生效。
公司董事会提议于2007年9月22日下午2：00在宝鸡市万利酒店召开公司2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议，审议《关于以资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》。
本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开程序及相关事项将遵照《公司法》、《公司章程》、《上市公司股权分置改革管理办法》等有关规定执行。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100％。
三、 审议通过《关于公司董事会征集临时股东大会暨相关股东会议投票权委托的议案》
根据《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司治理准则》的规定，公司董事会将采用公开方式，向截止2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议股权登记日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东征集审议股权分置改革方案的投票权委托。详细情况参见《陕西宝光真空电器股份有限公司董事会投票委托征集函》。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100％。
特此公告。
陕西宝光真空电器股份有限公司
董 事 会
2007年9月21日
证券代码：600379 证券简称：S宝光 公告编号：2007-21
陕西宝光真空电器股份有限公司
关于召开2007年第一次临时
股东大会暨相关股东会议的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：本公司董事会接受公司非流通股股东的书面委托和要求,同时根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，定于2007年10月22日召开临时股东大会暨相关股东会议，本次会议采取现场投票、委托董事会征集投票权和网络投票相结合的方式,现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
现场会议时间：2007年10月22日下午14：00
网络投票时间：2007年10月18日、19日和22日,每日9：30-11：30,13：00-15：00
3、股权登记日：2007年10月12日
4、现场会议召开地点：宝鸡市万利酒店
5、投票方式
本次会议采取现场投票、网络投票与征集投票权相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
6、股东参加会议的方式：公司股东可选择现场投票、委托公司董事会投票和网络投票中的任何一种方式表决。
7、会议的提示性公告
本次临时股东大会暨相关股东会议召开前,公司董事会将在指定报纸上刊载不少于两次召开会议的提示性公告,时间分别为2007年10月11日和2007年10月17日。
8、会议出席对象
(1)凡股权登记日在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的相关股东均有权以本公告公布的方式出席本次会议及参加表决。不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。
(2)公司董事、监事、高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律师。
9、公司股票停牌、复牌事宜
(1)公司股票已于2007年9月24日停牌,9月24日刊登股改说明书，最晚于2007年10月9日复牌,此段时间为股东沟通时间；
(2)公司董事会将在2007年10月8日(含本日)之前公告非流通股股东与流通股股东协商沟通情况、协商确定的改革方案,并申请公司股票于下一交易日复牌；
(3)若本公司董事会未能在2007年10月8日之前(含本日)公告协商确定的改革方案,公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议,并申请公司股票于下一交易日复牌；
(4)本公司董事会将申请自本次相关股东会议股权登记日次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。
若公司本次股权分置改革方案经相关股东会议审议通过,则公司董事会将按照与上海证券交易所商定的时间安排,及时公告改革方案实施及公司股票复牌事宜；若公司本次股权分置改革方案未经相关股东会议审议通过,则公司公告相关股东会议表决结果,股票次日复牌。
二、会议审议事项
会议审议事项：《关于以资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》， 会议审议事项的具体内容请详见2007年9月24日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上的《陕西宝光真空电器股份有限公司股权分置改革说明书》。
根据《中华人民共和国公司法》及《陕西宝光真空电器股份有限公司章程》的规定，公司将资本公积金向流通股股东定向转增股本须经公司股东大会批准；根据《上市公司股权分置改革管理办法》规定，股权分置改革方案须经相关股东会议审议。由于公积金定向转增股本方案是股权分置改革方案对价安排不可分割的一部分，并且有权参加相关股东会议并行使表决权的股东全部为有权参加公司股东大会并行使表决权的股东，因此，应将临时股东大会和相关股东会议合并举行，并将资本公积金定向转增股本的议案和本次股权分置改革方案作为同一事项进行表决，临时股东大会和相关股东会议的股权登记日为同一日。鉴于本次资本公积金定向转增股本是股权分置改革方案对价安排不可分割的一部分，故本次合并议案须同时满足以下条件方可实施，即含有公积金转增议案的股权分置改革方案经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过后方可生效。
三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式
1、流通股股东具有的权利
流通股股东依法享有出席相关股东会议的权利,并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定,本次相关股东会议所审议的公司股权分置改革方案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过,并须经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。
2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式
本次会议采用现场投票、征集投票和网络投票相结合的表决方式,流通股股东可在上述网络投票时间内通过上海证券交易所网络系统对本次相关股东会议审议议案进行投票表决。
本公司董事会作为征集人向公司流通股股东征集对本次相关股东会议审议事项的投票权。有关征集投票权具体程序见公司于2007年9月24日刊登在《中国证券报》的《上海证券报》上的《陕西宝光真空电器股份有限公司董事会关于股权分置改革的投票委托征集函》。
公司股东可选择现场投票、征集投票和网络投票中的任一种表决方式,如果重复投票,则按照现场投票、委托董事会投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。
(1)如果同一股份通过现场、网络或委托董事会重复投票,以现场投票为准；
(2)如果同一股份通过网络和委托董事会重复投票,以委托董事会投票为准；
(3)如果同一股份多次通过委托董事会投票，以最后一次委托董事会投票为准；
(4)如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
网络投票的具体程序见附件一：《投资者参加网络投票的操作流程》。
敬请各位股东审慎投票。
3、流通股股东参加投票表决的重要性
(1)有利于保护自身利益不受到侵害；
(2)充分表达意愿,行使股东权利；
(3)如本次股权分置改革方案获得本次相关股东会议表决通过,则不论流通股股东是否参与了本次投票表决、也不论流通股股东是否投了反对票,只要其为本次股权分置改革实施之股权登记日登记在册的股东,就均需按本次相关股东会议表决通过的表决结果执行。
四、公司董事会关于非流通股股东与流通股股东沟通协商的安排
自本通知公告之日起十日内,公司董事会将设置热线电话、传真、电子信箱,并采取走访机构投资者、发放征求意见函等多种形式,协助非流通股股东与流通股股东就改革方案进行沟通协商。具体如下：
热线电话：0917-3561512
联系传真：0917-3561512
电子邮箱： liwenqing@baoguang.com.cn
联系部门： 董事会办公室
五、参加现场相关股东会议登记方法
1、登记手续：
（１）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件(加盖公章)、法人代表证明书或法人代表授权委托书(附件二)及出席人身份证办理登记手续；
（２）个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记地点及授权委托书送达地点：
地址：陕西省宝鸡市宝光路53号
邮政编码：721006
联系人：李文青、邢志波
电话：0917-3561512
传真：0917-3561512
3、登记时间：
自2007年10月15日（星期一）至2007年10月16日（星期二 ）（上午9：00至17：00）
六、董事会征集投票权程序
详见公司同时公告的《陕西宝光真空电器股份有限公司董事会关于征集股权分置改革投票委托的函》。
七、注意事项：
1、本次现场会议会期半天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；
2、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东证券账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。
3、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
4、联系方式
联系人：李文青、邢志波
电话：0917-3561512
传真：0917-3561512
陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
2007年9月21日
附件一：
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
2、表决议案
3、表决意见
二、投票举例
1、股权登记日持有“宝光股份”A股的投资者对该方案投同意票,其申报如下：
如某投资者对该方案投了反对票,只要将申报股数改为2股,其他申报内容相同。
三、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计 。
附件二：授权委托书 (注：本表复印有效)
兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席陕西宝光真空电器股份有限公司临时股东大会暨相关股东会议,并就会议所审议议案代为行使表决权(如委托人无具体表决指示,则被委托人可自行决定对该议案投赞成票、反对票或弃权票。委托书表决符号：“√”号)：
1.委托人签名(或委托单位公章)：
2.委托人身份证号码(法人资格证明号码)：
3.委托人股东帐号：
4.委托人持股数(股)：
5.受托人签名：
6.受托人身份证号码：
.日期：2007年 月 日