攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司
六届董事会第十九次(临时)会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司第六届董事会第十九次（临时）会议，于2007年9月21日以通讯方式召开。会议审议了全部议案，通过了以下决议：
一、审议通过了《关于制定<公司独立董事工作制度>的议案》
同意12票，反对0票，弃权0票。
审议通过了《公司独立董事工作制度》。
二、审议通过了《关于制定<公司投资者关系管理制度>的议案》
同意12票，反对0票，弃权0票。
审议通过了《公司投资者关系管理制度》。
三、审议通过了《关于修订<公司总经理工作细则>的议案》
同意12票，反对0票，弃权0票。
审议通过了修订后的《公司总经理工作细则》。
四、审议通过了《关于免去范明先生公司董事职务的议案》
同意12票，反对0票，弃权0票。
同意免去范明先生公司董事职务。同意将本议案提交公司最近一次股东大会审议。
五、审议通过了《关于解聘部分高管人员的议案》
同意12票，反对0票，弃权0票。
由于工作变动原因，决定解聘范明先生公司副总经理、总会计师职务；解聘张佐国先生公司总经理助理职务。
六、审议通过了《关于召开2007年第一次临时股东大会的议案》
同意12票，反对0票，弃权0票。
决定于2007年10月12日在公司办公楼3号会议室召开2007年第一次临时股东大会。
攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司董事会
二OO七年九月二十四日
股票简称：*ST长钢 股票代码：000569 编号：2007-042
攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司
关于召开2007年第一次临时股东大会的通知
攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司第六届董事会第十九次（临时）会议决定召开2007年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、召开日期：2007年10月12日(星期五)上午9:30
2、召开地点：公司3号会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
（1）截至2007年10月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
二、提交会议审议的事项
1、关于免去范明先生公司董事职务的议案
该议案经公司第六届董事会第十九次（临时）会议审议通过，并同意提交公司最近一次召开的股东大会进行表决。董事会决议公告与本公告同时刊登在《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所指定互联网站上。
2、关于更换公司监事会部分成员的议案
该议案经公司六届八次监事会会议审议通过，并同意提交公司最近一次召开的股东大会进行表决。监事会决议公告与本公告同时刊登在《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所指定互联网站上。
三、现场股东大会登记方法
1、登记方式：
①国有股东或法人股东持法定代表人证明书、法人授权委托书(加盖公司公章)和出席人身份证办理登记手续。
②社会公众自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、有效持股凭证办理登记手续。
③委托代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书及有效持股凭证办理登记手续。
④异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2007年10月9日至10月11日上午9:00－11:30，下午13:00－17:00。
3、登记地点：公司董事会办公室。
四、其他事项
1、会议联系方式：
联系地址：四川江油市江东路195号 邮编：621701
联系人：舒联明、谭永豹
联系电话：0816－3650392
传真：0816－3651872
2、会议费用：与会股东食宿及交通费自理。
附：授权委托书
攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司董事会
二○○七年九月二十四日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人帐户号：
委托日期： 年 月 日
（注：授权委托书复印、按以上格式自制均有效）
股票简称：*ST长钢 股票代码：000569 编号：2007-043
攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司第六届监事会第八次会议，于2007年9月21日在攀钢集团长钢公司1号会议室召开，应到会监事5人，实到5人，巩亚平、包庆云、冯文建、鲍善勤、吴波出席了会议，巩亚平女士主持了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过了《关于提交股东会更换部分监事的议案》。同意免去吴波女士监事会监事职务，经控股股东攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司提名，同意推荐付正刚先生出任公司监事。同意将本议案提交公司最近一次股东大会审议。
同意5票，反对0票，弃权0票。
附：付正刚先生简历
攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司监事会
二00七年九月二十四日
付正刚先生简历
付正刚，男，1965年10月出生，现年41岁，本科学历，中共党员，高级工程师。
1988年7月-1989年7月，长钢三厂薄板车间劳动实习；
1989年7月-1991年10月，长钢三厂薄板车间技术组,助理工程师；
1991年10月-1995年3月，长钢三厂薄板车间,生产技术副主任；
1995年3月-1997年1月，长钢三厂党委副书记、人事厂长；
1997年1月-1997年10月，长钢三厂生产技术副厂长；
1997年10月-1998年6月，长钢三厂党委书记、第一副厂长；
1998年6月-1999年5月，长钢三厂厂长兼党委书记；
1999年5月-2002年6月，长钢三厂党委书记兼纪委书记、工会主席；
2002年5月-2003年11月，历任川投长钢集团公司党委常委、纪委副书记；四川长钢集团公司党委常委、纪委副书记；
2003年11月至今，攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司党委常委、工会常务副主席。
股票简称：* ST长钢 股票代码：000569 编号：2007-044
攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司
重大事项进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于8月10日发布了《重大事项停牌公告》，因公司实际控制人攀枝花钢铁（集团）公司存在与本公司有关的重大事项需要协商，本公司股票自2007年8月13日起临时停牌。
经向攀枝花钢铁（集团）公司询问，目前攀枝花钢铁（集团）公司仍在就该事项的有关问题与相关部门、单位进行沟通、协商，并取得了一定进展，但该事项仍存在较大不确定性。
本公司股票自2007年9月24日起继续停牌，直至相关事项初步确定并予以披露后复牌。
特此公告。
攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司董事会
二〇〇七年九月二十四日