浙江东南网架股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：002135         证券简称：东南网架         公告编号：2007-019

　　浙江东南网架股份有限公司

　　第二届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2007年 9月12日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于2007年9月22日在浙江省杭州市浙江东南网架股份有限公司会议室以现场方式和通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，现场参加会议董事 6 名，以通讯表决方式参加会议董事3名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由董事长郭明明先生主持召开。与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

　　审议通过《关于取消成都分公司暨设立子公司成都东南钢结构有限公司的议案》。

　　成都分公司经营范围为网架、钢结构及配套板材设计、制造、安装，承接与此相关的土建工程。由于四川省新津县政府的要求，现公司拟在原成都分公司基础上设立全资控股子公司成都东南钢结构有限公司，取消原成都分公司。新设立全资控股子公司为成都东南钢结构有限公司，注册资本为3500万元。公司地址为四川省新津县川浙合作工业园区，经营范围为钢结构、网架及铝锌硅复合板、彩涂板设计、制造、安装，承接与此相关的土建工程。

　　表决结果：9票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。

　　浙江东南网架股份有限公司董事会

　　2007年9月25日