江苏申龙高科集团股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏申龙高科集团股份有限公司董事会于2007年9月14日以电话方式发出关于召开公司第三届董事会第九次会议的通知,并于2007年9月24日在本公司会议室召开，应到董事9人，实到董事9人。公司监事和高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议由董事长钱小涛先生主持，审议通过了如下事项：
一、审议通过了关于钱小涛先生因工作需要辞去本公司董事长职务的议案；
独立董事意见：同意钱小涛先生因工作需要辞去本公司董事长职务。钱小涛先生辞职所执行的程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，不存在损害其他股东利益的情形。
（赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）
二、审议通过了关于张健先生因工作需要辞去本公司总裁职务及选举张键先生为公司董事长的议案；
独立董事意见：同意张健先生因工作需要辞去本公司总裁职务及选举张键先生为公司董事长。张键先生辞职及选举张键先生为公司董事长所执行的程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，不存在损害其他股东利益的情形。
（赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）
三、审议通过了关于聘请金玉媛女士为本公司总裁的议案；
金玉媛女士的简历：现年49岁，厦门大学研究生毕业，硕士学位，高级经济师，曾任中国建设银行江苏分行科长；中国人民银行无锡分行部门经理；中信实业银行无锡分行部门经理；金马房地产(江苏)有限公司财务总监；中达集团公司副总经理；江阴申鹏包装材料有限公司董事长；江苏瀛寰实业集团有限公司总经理。
独立董事意见：同意董事会聘请金玉媛女士为本公司总裁。董事会聘请金玉媛女士为本公司总裁是在充分考察了解其个人简历和任职情况的条件下，根据实际需要作出的决定，不存在损害其他股东利益的情形。
（赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）
特此公告。
江苏申龙高科集团股份有限公司
二00七年九月二十五日
江苏申龙高科集团股份有限公司
独立董事关于调整部分高管情况的独立意见
本人作为江苏申龙高科集团股份有限公司独立董事，现就公司董事会审议关于调整部分高管情况发表如下独立意见：
1、同意钱小涛先生辞去本公司董事长职务。钱小涛先生辞职所执行的程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，不存在损害其他股东利益的情形。
2、同意张健先生因工作需要辞去本公司总裁职务及选举张键先生为公司董事长。张键先生辞职及选举张键先生为公司董事长所执行的程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，不存在损害其他股东利益的情形。
3、同意聘请金玉媛女士为本公司总裁。董事会聘请金玉媛女士为本公司总裁是在充分考察了解其个人简历和任职情况的条件下，根据实际需要作出的决定，不存在损害其他股东利益的情形。
独立董事：蒋何庆 周嘉琳 沙智慧
江苏申龙高科集团股份有限公司
二00七年九月二十四日