福建实达电脑集团股份有限公司第五届董事会第二十八次会议
决议公告及召开公司2007年
第六次临时股东大会会议通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建实达电脑集团股份有限公司第五届董事会第二十八次会议于2007年9月24日以通讯方式召开。公司现有董事9名，实际参与会议的董事为8名（董事蔡晓东因出差在外未参与会议）。会议审议通过了如下议案：
一、会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于为福建三木集团股份有限公司提供担保的议案》：
鉴于福建三木集团股份有限公司目前向深圳发展银行深圳人民桥支行申请一年期重组贷款伍仟万元人民币，该项贷款用途为：对原由福建三木集团股份有限公司担保的债务人我司下属子公司北京实达科技发展有限公司对深圳发展银行深圳国贸支行所负的到期贷款债务（贷款本金4821.43万元及利息）进行债务重组，用重组贷款归还北京实达科技发展有限公司的到期贷款。
为我司债务重组需要，同意我司为福建三木集团股份有限公司2007年向深圳发展银行深圳人民桥支行申请的上述伍仟万元人民币一年期重组贷款提供连带保证责任担保，具体贷款及担保事项以贷款合同和保证合同的约定为准。该项议案须报我司股东大会审议批准。
二、会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于召开公司2007年第六次临时股东大会的议案》。具体召开股东大会事宜如下：
1、会议时间：2007年10月10日（星期三）上午9：30时。
2、会议地点：福建省福州市福二工业区实达科技城九层3号会议室。
3、会议议题：审议关于为福建三木集团股份有限公司提供担保的议案。
4、出席会议对象：
（1）本公司董事、监事及高级管理人员；
（2）凡是2007年9月28日（星期五）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；
（3）符合法定条件的股东代理人。
5、参加会议办法：
符合出席条件的股东及股东代理人，于2007年10月8日至9日（上午9：00~12：00，下午2：00~5：00）持股东帐户卡，个人身份证或单位介绍信，授权委托书等有效证件至本公司办公室登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
6、其他事项：
出席会议的股东食宿及交通费自理。
公司地址：福州福二工业区实达科技城 邮政编码：350002
联系电话：（0591）83709680
传 真：（0591）83708128
联 系 人：吴波、周凌云
特此公告。
福建实达电脑集团股份有限公司董事会
2007年9月24日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席福建实达电脑集团股份有限公司2007年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。受托人在本次股东大会表决的意见代表本公司（本人）的意见。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：
（注：授权委托书剪报及复印件均有效）
证券代码：600734 证券简称：S*ST实达 编号：第2007－069号
福建实达电脑集团股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
1、担保情况概述
鉴于福建三木集团股份有限公司目前向深圳发展银行深圳人民桥支行申请一年期重组贷款伍仟万元人民币，该项贷款用途为：对原由福建三木集团股份有限公司担保的债务人我司下属子公司北京实达科技发展有限公司对深圳发展银行深圳国贸支行所负的到期贷款债务（贷款本金4821.43万元及利息）进行债务重组，用重组贷款归还北京实达科技发展有限公司的到期贷款。在由长春融创置地有限公司为上述借款提供连带责任担保，并将其持有的福建实达电脑集团股份有限公司2000万股股份质押给深圳发展银行股份有限公司人民桥支行为上述借款提供质押担保的同时，贷款行还要求我司也要为上述借款提供连带责任担保。
为我司债务重组需要，同意我司为福建三木集团股份有限公司2007年向深圳发展银行深圳人民桥支行申请的上述伍仟万元人民币一年期重组贷款提供连带责任担保。公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了上述担保事项。根据有关规定，该项议案须报公司股东大会审议批准。
2、被担保人基本情况
福建三木集团股份有限公司是深圳证券交易所公司，股票简称三木集团，股票代码000632，注册地址福建省福州市开发区君竹路162号，法定代表人兰隽，注册资本336984918元人民币，公司主营土地开发、房地产综合开发(一级资质)及国际贸易等。
福建三木集团股份有限公司2006年实现销售收入342080万元、实现净利润2008万元，2006年末三木集团总资产298407万元、净资产47859万元、负债合计226325万元，资产负债率77.13％。截止2007年6月30日，福建三木集团股份有限公司实现销售收入148273万元、实现净利润（归属于母公司）4290万元，总资产303694万元、股东权益71036万元，负债合计232657万元，资产负债率76.6％。
3、担保协议的主要内容
（1）担保金额：5000万元人民币
（2）担保方式：连带保证责任担保
（3）担保期限：一年。
4、董事会意见
本公司董事会认为：三木集团为我司互保单位，虽然目前我司对三木集团的担保额超过三木集团对我司的担保额（目前含本笔担保我司对三木集团的担保额为17455万元，三木集团在代偿该笔贷款后对我司的担保额为0，但替我司代偿了约12611万元债务及相应利息），但因三木集团该笔贷款用途为：对原由福建三木集团股份有限公司担保的债务人我司下属子公司北京实达科技发展有限公司对深圳发展银行深圳国贸支行所负的到期债务（贷款本金4821.43万元及利息）进行债务重组，用重组贷款归还北京实达科技发展有限公司的到期贷款。为使公司债务重组能顺利进行，虽然三木集团的资产负债率超过70％，该项担保仍是可行的。根据有关规定，该项议案须报公司股东大会审议批准。
5、我司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2007年8月30日，本公司累计对外担保金额为28480.34万元人民币，其中16025.34万元人民币已逾期；对控股子公司银行贷款担保金额为22559.16万元人民币，全部逾期。
6、备查文件目录
（1）本公司对上述担保的董事会决议；
（2）上述被担保公司的2006年度和2007年中期财务报表；
（3）上述被担保公司的营业执照复印件。
特此公告。
福建实达电脑集团股份有限公司董事会
2007年9月24日