湖北武昌鱼股份有限公司
第三届第三次临时董事会决议公告
2007年09月26日 来源：上海证券报 作者：
证券代码600275 证券简称：武昌鱼 编号：临2007-034号
湖北武昌鱼股份有限公司
第三届第三次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
湖北武昌鱼股份有限公司第三届第三次临时董事会会议于2007年9月24日上午以通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议有效。经与会董事表决，一致通过，形成如下决议：
同意公司董事会授权公司控股子公司湖北武华电子科技有限公司处置其在在建工程。
一、处置标的情况
该在建工程帐面价值56,177,876.44元，其中：土地帐面价值33,471,479.74元，土地面积81333.1m2，为工业用地；地面附着物帐面价值22,706,396.70元。
二、处置价格
处置价格按市场价格结合当地政府的指导价格执行。
三、处置资金用途
所得资金用于清偿所欠银行及其他债权人债务。
公司将根据上述资产的处置进度，及时发布资产处置公告。
湖北武昌鱼股份有限公司董事会
二00七年九月二十五日