上海威尔泰工业自动化股份有限公司
第三届董事会
第六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次（临时）会议于2007年9月24日上午以通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事审议，以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于公司治理整改报告的议案》。
《公司治理整改报告》内容详见2007年9月26日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
董 事 会
二零零七年九月二十五日
证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2007－036
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
第三届监事会
第四次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次（临时）会议于2007年9月24日上午以通讯表决方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会监事经过讨论，审议并一致通过了《关于公司治理整改报告的议案》。
《公司治理整改报告》内容详见2007年9月26日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
监事会
二零零七年九月二十五日
证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2007－037
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
公司治理整改报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
按照中国证监会下发的《关于加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》的要求，本着实事求是的原则，公司从2007年3月起，切实开展了“公司治理专项活动工作”。经过自查和公众评议阶段的相关工作，中国证券监督管理委员会上海证监局于2007年6月15日起对本公司进行了巡回检查，并于2007年8月28日对本公司下发了沪证监公司字[2007]275号《关于上海威尔泰工业自动化股份有限公司公司治理状况整改通知书》（以下简称“通知书”）；深圳证券交易所向公司下发了《关于对上海威尔泰工业自动化股份有限公司治理状况的综合评价意见》（以下简称“评价意见”）。公司及时组织董事、监事、高级管理人员和部门相关人员认真学习了上述通知书和评价意见，针对其中提出的问题制定了《上海威尔泰工业自动化股份有限公司公司治理整改报告》，并于2007年9月24日提交公司第三届董事会第六次会议审议通过，现将整改措施及整改情况报告如下：
一、公司规范运作方面存在的问题
1、董事会下属的提名委员会、薪酬与考核委员会尚未有效开展工作，独立董事作用有待进一步发挥。
整改措施：公司提名委员会、薪酬与考核委员会的工作细则已经2007年3月29日召开的第三届董事会第二次会议审议通过，在此之前由于没有相关的工作细则，专门委员会没有有效开展工作。
今后公司如发生董事、经理等职位换届、补选的情况，将由提名委员会提出候选人后提交董事会审议；薪酬与考核委员会参与制定了公司“2007年度经营业绩考核和激励方案”，在本年度结束后，薪酬与考核委员会将依照该方案，对公司经营业绩以及高管的薪酬进行考核和审查，从而进一步完善公司治理。
公司的独立董事虽然已经在公司治理中发挥了重要作用，但独立董事工作的内容尚未制度化、流程化，为此公司三届四次董事会审议制定了《独立董事制度》，对独立董事的任职条件、提名、权利和义务等内容进行了规定，将会使独立董事在公司治理中发挥更大的作用。
2、监事会未切实履行对公司规范运作与经营管理的监督职责。
整改措施：自上市以来，公司监事会对公司经营和管理层进行了相应的监督，但监督力度还不够充分。今后，监事会将严格按照《公司章程》、《上市规则》的要求，对公司的经营管理和规范运作进行监督和检查，进一步提高公司治理水平。
3、部分“三会”资料不齐全、部分会议记录、决议参会人员签字不完整。
整改措施：公司经过进一步的自查，目前已经对二届九次董事会、三届五次董事会会议参会人员签字进行了补签；对二届九次董事会、二届十次董事会、三届一次董事会等部分会议资料不全的情况进行了完善，目前已经补充完整。
4、完善公司制度建设，具体包括制定《独立董事制度》、《总经理议事规则》等，修订《信息披露制度》、《募集资金专项管理办法》。
上述相关制度和规定已于2007年6月29日经三届四次董事会审议通过。
5、进一步完善合同管理，规定非标准合同和重大合同经过律师审阅或内部法律审查，规避不必要的风险。
公司建立了非标准合同的评审程序，目前已经按照该程序进行非标准合同的评审和签订。
6、按照《股东大会议事规则的规定》，尽量以现场表决和网络投票相结合的方式召开股东大会，为中小投资者参与公司决策提供便利。
公司在2007年8月31日召开了2007年第一次临时股东大会，采用现场方式和网络投票相结合的方式召开，为中小投资者广泛参与提供了便利；今后公司将根据审议事项的重要性程度，适时采用现场方式和网络投票相结合的方式召开股东大会。
二、信息披露方面存在的问题
公司信息披露存在遗漏、误差、披露后补充及更正等情况。
整改措施：由于公司上市时间不长，对相关规定学习、理解程度不够，导致在信息披露中出现了遗漏及误差。今后，公司相关的工作人员将加强业务学习，与监管部门保持紧密沟通，提高公司信息披露的质量和水平。
三、公司募集资金项目投资进展缓慢
整改措施：公司原计划使用募集资金购买土地26亩、新建厂房10560 m2，共计投入为3508万元；公司目前所处地区原为虹桥镇确定的工业区———虹桥工业新区，由于国家实施的宏观调控和大力清理整顿工业区，目前该工业区已撤销，在原先工业区内征地并进行新的生产项目建设已无法获得规划、环保等部门的政策支持，因此公司对两个募集资金投资项目进行了权衡，“5万台传感器生产基地项目”与公司现有产品和工序的结合度更高，通过在公司现有厂房内部合理调整生产工艺、设备布局，并将部分生产工序外协等方式，从而优先进行了“5万台传感器生产基地项目”的建设，“水处理系统集成项目”至今没有进行投入，从而造成募集资金项目投资进展缓慢。
近两年来，水处理系统集成市场有所变化，竞争的门槛提高，因此提高介入该领域的起步点非常必要，我们准备和该领域内的具备一些实力和资质的厂商合作，从而更好地推动该项目的实施；同时公司也加强对其他投资项目的考察和论证，力争在2007年底前落实募集资金投资项目，使募集资金尽快产生效益。
公司将以此次上市公司治理专项活动为契机，按照中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》等相关规定的要求，建立健全并严格执行上市公司信息披露事务管理制度、募集资金管理制度等相关制度，规范股东大会、董事会和监事会运作，强化董事、监事和高级管理人员的勤勉尽责意识，以进一步提高公司治理水平。
特此公告。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
董事会
二零零七年九月二十五日