株洲时代新材料科技股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决和修改提案的情况；
●本次会议没有新的提案提交表决。
株洲时代新材料科技股份有限公司2007年第一次临时股东大会由董事会召集，于2007年9月26日上午九时以现场方式在时代新材工业园综合楼二楼会议室召开。出席会议的股东及股东授权委托代表9人，代表股份95,166,000股，占公司总股本的46.57 %，其中无限售条件流通股股东2人，代表股份数10,800股, 占公司总股本的0.0053 %，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，会议由宋亚立董事长主持。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了关于更换部分董事和独立董事的议案
大会同意贺文成辞去第四届董事会董事职务,同意徐坚、谭宪才辞去第四届董事会独立董事职务，选举李铁生为第四届董事会董事，选举白国庆、何学飞为第四届董事会独立董事。（第四届董事及独立董事简历、独立董事公开声明、提名人声明等已于2006年8月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所指定网站披露。）
具体表决结果为：
1、同意贺文成先生辞去本公司董事职务；（表决结果为：赞成票95,166,000 股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%，弃权票0股，反对票0股。）
2、同意徐坚先生辞去本公司独立董事职务；（表决结果为：赞成票95,166,000股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%，弃权票0股，反对票0股。）
3、同意谭宪才先生辞去本公司独立董事职务；（表决结果为：赞成票95,166,000股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%，弃权票0股，反对票0股。）
4、选举李铁生先生为本公司董事；（表决结果为：赞成票95,166,000股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%，弃权票0股，反对票0股。）
5、选举白国庆先生为本公司独立董事；（表决结果为：赞成票95,166,000股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%，弃权票0股，反对票0股。）
6、选举何学飞先生为本公司独立董事；（表决结果为：赞成票95,166,000股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%，弃权票0股，反对票0股。）
二、审议通过了关于修改董事会议事规则的议案
表决结果为：赞成票95,166,000股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%，弃权票0股，反对票0股。
本次股东大会经湖南启元律师事务所李荣律师见证并出具法律意见，律师认为公司2007年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席公司2007年第一次临时股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司2007年第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
备查文件：
1、株洲时代新材料科技股份有限公司2007年第一次临时股东大会会议决议；
2、湖南启元律师事务所关于株洲时代新材料科技股份有限公司2007年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
2007年9月26日