四川泸天化股份有限公司董事会三届十八次会议决议公告

　　证券简称：泸天化        证券代码：000912            公告编号：2007-020

　　四川泸天化股份有限公司董事会三届十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川泸天化股份有限公司董事会三届十六次会议于2007年9月19日以书面送达和传真的方式通知全体董事，会议于2007年9月26日以通讯方式如期召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　本次会议以投票表决的方式审议通过了《关于聘任邹仲平先生为公司总经理的议案》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司原总经理杜德善先生因工作原因辞去四川泸天化股份有限公司总经理职务，董事会对杜德善先生在担任本公司总经理职务期间，能够忠实、诚信、勤勉地履行职责给予高度评价。根据董事长提名，聘任邹仲平先生为公司总经理。

　　特此公告

　　四川泸天化股份有限公司董事会

　　2007年9月26日

　　附：邹仲平先生简历

　　邹仲平先生简历

　　邹仲平：男，43岁，研究生学历，中共党员，高级工程师。曾任四川化工厂第二化肥厂合成车间副主任，四川省西昌市市长助理、市委副书记，川化集团公司生产技术能源处副处长、书记、川化集团公司副总裁、川化股份有限公司董事、总经理、党委副书记等职。

　　目前，邹仲平先生未在其他单位兼职，与公司及控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，也未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。