南京纺织品进出口股份有限公司
第五届十一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京纺织品进出口股份有限公司（下称“公司”或“南纺股份”）第五届十一次董事会会议通知于2007年9月21日发出，并于2007年9月26日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事为12人，实际参加会议表决的董事为12人。会议的召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
议案表决截止日期为2007年9月26日。会议发出通讯表决票12份，在规定时间内收回有效表决票12份，同意12票，反对0票，一致通过了以下议案：
一、关于发行短期融资券的议案
为满足公司生产经营的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，优化公司融资结构，公司拟向中国人民银行申请在银行间债券市场发行规模为3.2亿元人民币、期限为365天的短期融资券，本次短期融资券募集的资金将主要用于补充公司生产经营流动资金和置换部分银行贷款。
公司当前的生产经营状况和财务状况符合中国人民银行2005年5月颁布的《短期融资券管理办法》中关于企业发行融资券的条件。同时，本短期融资券的发行方案需经中国人民银行备案后方可实施。
为高效、有序地完成公司本次发行短期融资券的工作，拟提请公司股东大会授权公司总经理处理发行短期融资券的有关事项，具体为：
1、授权公司总经理根据公司实际情况及市场条件，决定公司发行短期融资券的主承销商和发行方案等有关事项；
2、授权总经理作为授权代表签署与发行短期融资券相关的法律文件。
本议案尚须提交股东大会审议。
二、关于成立董事会专门委员会并制定相关工作细则的议案
为适应南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，同时强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司董事会拟设立战略委员会和审计委员会。其中：
董事会战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。董事会战略委员会成员由三名董事组成，其中包括一名独立董事。设主任委员一名，由公司董事长担任，负责主持委员会工作。经董事长提名，本届董事会战略委员会委员候选人为：单晓钟、韩勇、徐康宁。
董事会审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。董事会审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名（包括一名会计专业人士）。设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。经董事长提名，本届董事会审计委员会委员候选人为：王跃堂、杨忠、王勇；主任委员由王跃堂先生担任。
上述专门委员会的相关工作细则见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚须提交股东大会审议。
三、关于召开2007年第一次临时股东大会的议案
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司定于2007年10月12日（星期五）上午9：30在南京市云南北路77号南泰大厦19楼会议室召开2007年第一次临时股东大会审议上述议案。
特此公告！
南京纺织品进出口股份有限公司董事会
2007年9月26日
证券简称：南纺股份 证券代码：600250 编号：临2007-27号
南京纺织品进出口股份有限公司
关于召开2007年第一次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第五届十一次董事会定于2007年10月12日（星期五）召开2007年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
会议召集人：公司董事会
会议时间：2007年10月12日上午9：30
会议地址：南京市云南北路77号南泰大厦19楼会议室
会议召开方式：现场会议
股权登记日：2007年10月8日
会议主要议程：
（1）审议《关于发行短期融资券的议案》；
（2）审议《关于授权总经理处理发行短期融资券有关事项的议案》；
（3）审议《关于成立董事会专门委员会并制定相关工作细则的议案》。
出席对象：
（1）本公司董事、监事及其他高级管理人员；
（2）截止2007年10月8日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席会议和参加表决。
会议登记办法
（1）凡出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代理人持授权委托书（样式见“附件”），代理人身份证、委托人股东帐户卡办理登记；法人股东的委托代理人持营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（样式见“附件”）、出席人身份证办理登记；异地股东也可用信函或传真的方式登记。
（2）登记时间、地点及联系人：
时间：2007年10月10日（上午9点-11点，下午2点-5点）
地点：南京市鼓楼区云南北路77号南泰大厦16楼董事会秘书办公室
联系人：冉芳 、王海英 联系电话：025-83331602、83331634
传真：025-83331639
邮政编码：210009
股东住宿及交通费自理，会期半天。
特此公告！
南京纺织品进出口股份有限公司董事会
2007年9月26日
附件：2007年第一次临时股东大会授权委托书
授权委托书
兹委托________先生(女士)代表我单位(个人)出席南京纺织品进出口股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并对以下事项代为行使表决权：
（1）《关于发行短期融资券的议案》 ；
（2）《关于授权总经理处理发行短期融资券有关事项的议案》；
（3）《关于成立董事会专门委员会并制定相关工作细则的议案》。
委托人签名： 身份证号：_______________
委托人持股数： 委托人股东帐号：_________
受托人签名： 身份证号： ______________
(本授权委托书剪报、复印件及按此格式自制均有效)
2007年 月 日