科达集团股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600986         股票简称：科达股份        编号：临2007-016

　　科达集团股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议未有否决或修改提案的情况

　　●本次会议未有新提案提交表决的情况

　　一、会议召开与出席情况

　　科达集团股份有限公司（以下简称“公司”）2007年第一次临时股东大会于2007年9月26日上午9时在山东省东营市府前大街65号东营科英激光电子有限公司四楼会议室以现场方式召开，公司董事会于会议召开前15日以公告形式向所有股东进行了通知，会议由董事长刘双珉先生主持，到会股东及股东授权代表共2名，代表股份62,843,039股，占公司有表决权股份总数167,634,854股的37.49%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　本次会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于设立董事会专门委员会的议案》。

　　表决结果：62,843,039股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

　　三、律师见证情况

　　北京市君合律师事务所庄炜律师出席了本次股东大会，并对本次股东大会进行了现场见证，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

　　特此公告。

　　备查文件目录：

　　● 1.与会董事签字确认的股东大会决议；

　　● 2.律师法律意见书。

　　科达集团股份有限公司董事会

　　二○○七年九月二十七日