第一投资招商股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
第一投资招商股份有限公司第五届董事会第十次会议于2007年9月27日在天津市河东区红星路东大通会馆酒店三层会议室召开。会议通知已于2007年9月17日以传真或送达方式发出。会议由董事长霍峰先生主持，应到9人，实到9人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。
会议以记名投票方式一致通过了以下议案：
一、《公司董事会专门委员会工作制度》
该项议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、《公司总经理工作细则》
该项议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、《公司印章管理制度》
该项议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、《公司高管人员绩效考核与薪酬激励制度》
该项议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、《设立董事会战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会并选举各专门委员会委员》：
公司董事会根据相关法律、法规和规范性文件以及本公司章程的规定，设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。并选举各专门委员会委员：
1、选举霍峰董事、孙承英董事、聂立新独立董事为战略委员会委员，由霍峰董事长担任战略委员会主任委员。
2、选举崔彤独立董事、赵智文独立董事、张志泉董事为审计委员会委员，由崔彤独立董事担任审计委员会主任委员。
3、选举聂立新独立董事、赵智文独立董事、贾维忠董事为提名委员会委员，由聂立新独立董事担任提名委员会主任委员。
4、选举赵智文独立董事、崔彤独立董事、孙文强董事为薪酬与考核委员会委员，由赵智文独立董事担任薪酬与考核委员会主任委员。
该项议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
六、《公司治理专项活动整改报告》
该项议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
第一投资招商股份有限公司
董事会
2007年9月27日