广东美的电器股份有限公司
业绩预告修正公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间及预告情况：
自2007年1月1日至2007年9月30日期间与上年同期相比净利润同向大幅上升120%-170%；
自2007年7月1日至2007年9月30日期间与上年同期相比净利润同向大幅上升200%-300%；
2．本业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩
1．净利润：
自2006年1月1日至2006年9月30日期间净利润为407,257,489.80元；
自2006年7月1日至2006年9月30日期间净利润为92,704,202.66元。
2．每股收益：
自2006年1月1日至2006年9月30日期间每股收益0.65元；
自2006年7月1日至2006年9月30日期间每股收益为0.15元。
（上述每股收益均按2007年6月实施资本公积转增股本前公司股本630,356,643股计算）。
三、与已经披露的业绩预告（含业绩预告修正）内容的差异
1．已经披露的关于本期业绩的业绩预告见：公司2007年中期报告
2．已经披露的业绩预告为：2007年1月1日至2007年9月30日与上年同期相比净利润同向大幅上升100%以上。
四、业绩修正情况说明
受以下主要因素影响，公司预计2007年7-9月净利润将较去年同期出现大幅增长：
1. 公司预计在整体业务规模扩大、各产品销售增长及整体毛利率提升的影响下，公司第三季度公司主营业务整体盈利将继续保持增长态势；
2. 易方达公司25%股权完成过户后公司将需确定股权转让收益，并需将易方达公司25%股权在过户完成日前确认的资本公积金转入当期损益（具体影响请参阅公司于2007年9月5日公告的《关于转让易方达基金管理有限公司25%股权完成情况的公告》）；
3．公司持有的交易性金融资产公允价值变动影响公司损益，根据目前所持有的交易性金融资产公允价值的变动情况，其将对公司损益构成正面影响。
同时，根据上述2007年7-9月净利润预计增长情况及根据公司2007年1-6月的净利润增长情况，公司预计2007年1-9月净利润将较去年同期出现大幅增长。
对业绩预告进行修正的原因说明：
由于公司在上次业绩预告时尚无法确定易方达公司25%股权转让对公司净利润的最终影响，以及公司无法预计所持有的交易性金融资产公允价值的变动情况，导致当时无法做出较为准确的预计。
五、其他相关说明
由于公司无法准确预计持有交易性金融资产在报告期末的公允价值，因此无法准确预计该交易性金融资产公允价值变动对公司报告期损益的影响程度，公司对2007年7-9月及2007年1-9月净利润变动情况做出的预计存在不确定性。若该交易性金融资产公允价值变动对上述业绩预告造成实质性影响，公司将及时发布业绩预告修正公告。
特此公告。
广东美的电器股份有限公司
董事局
2007年9月28日
证券代码：000527 证券简称：美的电器 公告编号：2007-049
广东美的电器股份有限公司
第六届董事局第四次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东美的电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2007年9月22日以专人送达、电子邮件或电话通知方式向各位董事发出召开第六届董事局第四次会议通知，并于2007年9月27日上午以通讯方式召开会议，会议应到董事9人，实到董事9人。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，经会议认真讨论，形成如下决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于投资建设总部综合楼项目（暨战略管控中心、IT集约管理中心、资财集约管理中心、美的中央研究院以及美的管理学院）的议案》（有关该议案的具体内容请参阅公司于同日披露的《重大投资公告》）；
二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改公司章程的议案》；
由于公司近年来业务规模年年大幅增长，投资项目规模随着增长，而公司近八年来未能直接融资，且年年均保持一定比例现金分红，在此情况下，公司股东权益未能实现与业务规模、投资项目规模相同幅度的增长，这使得投资项目很容易超过章程规定的授权范围，极意造成投资项目审批效率的下降，影响投资项目的决策效率和进度要求。因此，公司拟在遵守相关法律法规的前提下，提高董事局、董事局主席的授权范围，提高投资项目的审批效率。鉴于此，公司拟对公司章程做如下修订：
1、 修订原《公司章程》第五章第二节第一百一十条：
原为：
第一百一十条 董事局应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
股东大会授权董事局在股东大会闭会期间对以下事项行使职权：
1. 决定金额占公司最近经审计净资产20%以下（含20%）的投资（包括固定资产投资、股权投资等）、购买或出售长期资产等事项（根据上市规则界定为关联交易的除外）。
2. 决定金额占公司最近经审计净资产10%以下（含10%）的对外担保（不包括对下属控股子公司的担保）、融资抵押、委托理财、委托贷款、租入或租出资产、签订管理方面合同（含委托经营、受托经营等）、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议等事项或交易（根据上市规则界定为关联交易的除外）；
3. 决定金额占公司最近一期经审计净资产50％以下的对下属控股子公司的担保；
4. 决定金额占公司最近经审计净资产5%以下（含5%）的关联交易（关联交易判断原则遵循上市规则的规定）。
5. 决定单笔金额在占公司最近经审计净资产1.5%以下（含1.5%）、年度累计金额占公司最近经审计净资产5%以下（含5%）的资产损益处置事项；
6. 股东大会以决议形式通过的其他授权事项。
上述事项中《公司法》等有关法律法规以及上市规则规定必须由股东大会审议通过的事项除外。
修订为：
第一百一十条 董事局应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
股东大会授权董事局在股东大会闭会期间对以下事项行使职权：
1. 决定金额占公司最近经审计净资产50%以下的投资（包括固定资产投资、对外投资等）、购买或出售长期资产等事项（根据上市规则界定为关联交易的除外）。
2. 决定金额占公司最近经审计净资产10%以下（含10%）的对外担保（不包括对下属控股子公司的担保）、融资抵押、委托理财、委托贷款、租入或租出资产、签订管理方面合同（含委托经营、受托经营等）、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议等事项或交易（根据上市规则界定为关联交易的除外）；
3. 决定金额占公司最近一期经审计净资产50％以下的对下属控股子公司的担保；
4. 决定金额占公司最近经审计净资产5%以下（含5%）的关联交易（关联交易判断原则遵循上市规则的规定）。
5. 决定单笔金额在占公司最近经审计净资产1.5%以下（含1.5%）、年度累计金额占公司最近经审计净资产5%以下（含5%）的资产损益处置事项；
6. 股东大会以决议形式通过的其他授权事项。
上述事项中《公司法》等有关法律法规以及上市规则规定必须由股东大会审议通过的事项除外。
2、修订原《公司章程》第五章第二节第一百一十二条：
原为：
第一百一十二条 董事局主席行使下列职权：
（一）主持股东大会和召集、主持董事局会议；
（二）督促、检查董事局决议的执行；
（三）董事局授予的其他职权。
董事局对董事局主席的授权原则是：
1. 利于公司的科学决策和快速反应；
2. 授权事项在董事局决议范围内，且授权内容明确具体，有可操作性；
3. 符合公司及全体股东的最大利益。
董事局授权董事局主席在董事局闭会期间行使下列权力：
1. 管理公司信息披露事项；
2. 听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；
3. 决定金额在公司最近经审计净资产5%以下的投资、担保或资产处理等事项的权限。
4. 签署公司股票、公司债券及其他有价证券；
5. 签署董事局重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；
6. 行使法定代表人的职权；
7. 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事局和股东大会报告。
修订为：
第一百一十二条 董事局主席行使下列职权：
（一）主持股东大会和召集、主持董事局会议；
（二）督促、检查董事局决议的执行；
（三）董事局授予的其他职权。
董事局对董事局主席的授权原则是：
1. 利于公司的科学决策和快速反应；
2. 授权事项在董事局决议范围内，且授权内容明确具体，有可操作性；
3. 符合公司及全体股东的最大利益。
董事局授权董事局主席在董事局闭会期间行使下列权力：
1. 管理公司信息披露事项；
2. 听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；
3. 决定金额在公司最近经审计净资产10%以下的投资、担保、资产处理等事项、决定金额在公司最近经审计净资产0.5%以下的关联交易事项。
4. 签署公司股票、公司债券及其他有价证券；
5. 签署董事局重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；
6. 行使法定代表人的职权；
7. 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事局和股东大会报告。
《公司章程》其他内容无变化。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、《关于调整日常经营关联交易事项的议案》的审议情况（有关该议案的具体内容请参阅公司于同日披露的《2007年日常经营关联交易公告》）；
(1) 以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于调整2007年度公司与华凌集团有限公司日常关联交易之子议案，何享健先生、方洪波先生、栗建伟先生、黄晓明先生、张权先生作为关联董事已回避表决；
(2) 以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于调整2007年度公司与佛山市威奇电工材料有限公司日常关联交易之子议案，何享健先生作为关联董事已回避表决；
上述议案尚需股东大会审议通过。
四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2007年第一次临时股东大会的议案》（有关该议案的具体内容请参阅公司于同日披露的《关于召开2007年第一次临时股东大会的通知》）。
特此公告。
广东美的电器股份有限公司
董事局
2007年 9月28日
证券代码：000527 证券简称：美的电器 公告编号：2007-050
广东美的电器股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东美的电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2007年9月22日以专人送达、电子邮件或电话通知方式向各位监事发出召开第六届监事会第三次会议通知，并于2007年9月27日上午在公司总部召开会议，应到监事3人，实到监事3人。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会召集人袁利群女士主持，经会议认真讨论，形成如下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改公司章程的议案》；
二、《关于调整日常经营关联交易事项的议案》的审议情况：
(1) 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于调整2007年度公司与华凌集团有限公司日常关联交易之子议案；
(2) 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于调整2007年度公司与佛山市威奇电工材料有限公司日常关联交易之子议案；
与会监事一致认为：上述关联交易表决程序合法，符合中国证监会和深交所的有关规定，交易定价合理有据，没有发现存在损害公司利益的行为和情况。
上述议案尚需股东大会审议通过。
特此公告。
广东美的电器股份有限公司
监事会
2007年9月28日
证券代码：000527 证券简称：美的电器 公告编号：2007-051
广东美的电器股份有限公司
重大投资公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资项目概述
公司拟投资47,764万元建设总部综合楼（暨战略管控中心、IT集约管理中心、资财集约管理中心、美的中央研究院以及美的管理学院）项目。该项目已经公司第六届董事局第四次会议审议通过。
二、投资项目基本情况
（一）投资概况
1、投资项目内容
公司拟新建的总部综合楼项目位于佛山市顺德区北滘镇新城区，项目主要包括：规划地上建筑面积约为4.5万平米的主楼工程、1.7万平米的裙楼工程、1.5万平米的IT中心大楼工程。主要分为战略管控中心、IT集约管理中心、资财集约管理中心、美的中央研究院以及美的管理学院等五个应用模块。
2、投资概算及建设期
总部综合楼项目总投资47,764万元，其中43,287万元为固定资产投资，4,477万元为土地使用权投资。
目前，公司已签订《国有土地出让合同》，该地块对应的国有土地权证正在办理之中；该项目的修建性详细规划也已完成，正报政府有权部门审批。该项目将于近日开始动工修建，预计于2009年底建成并开始投入使用。
3、资金来源
总部大楼项目建设资金全部由公司自有资金解决。
三、投资的目的和对公司的影响
公司业已明确“在未来三到五年内，将公司打造成为市场全球化、营销本土化、管理国际化的世界级企业，冲击全球白色家电前五强”的战略目标。为实现此战略目标，公司拟进一步完善“事业部制”管理模式，按照“集权有道、分权有序、授权有章、用权有度”的十六字方针进一步清晰公司总部与下属经营单位之间的权责划分，进一步明确下属各事业部在产品开发、制造、销售、采购等经营环节的自主权，充分发挥事业部的创新和活力，保持公司各产品业务的高速发展；进一步加强公司总部在战略管控、IT支持、资金控制、基础技术研发以及文化牵引等总部职能上的集权管理，为事业部提供核心业务平台和战略文化牵引，保障公司的稳健发展，为战略目标的实现奠定管理基石。
在此背景下，公司拟投资47,764万元建设总部综合楼（暨战略管控中心、IT集约管理中心、资财集约管理中心、美的中央研究院以及美的管理学院）项目，以促进公司进一步深化制度改革，实现公司的战略目标。
此次投资建设的总部综合楼项目是为公司加强总部集权职能（即战略管控、IT集约管理、资财集约管理、基础技术研发以及文化牵引等）提供基础平台；将有助于公司整合现有IT资源，全面提升并强化IT集约化管理，实现公司多产品、多基地、国际化信息化系统的统一部署和集中管理；将有助于公司进一步发挥资金集中管理优势，提升对各经营单位的资金管理能力，增强融资能力、信用扩张能力，盘活公司的内部资金；将有助于公司进一步发挥企业技术中心、博士后工作站在家电前瞻技术、共性技术研究的作用，推动公司技术创新；将有助于进一步强化公司文化，在做好员工培训和管理人员培养的同时进一步提炼和贯彻公司文化，实现文化牵引功能；从而充分发挥公司总部集权职能，在对各事业部做好战略管控的同时保障各事业部的经营活力和开拓创新能力，促进公司持续稳定发展，最终实现公司战略目标。
根据公司目前的会计政策，该项目建成并投入使用后，固定资产部分每年将需采取直线法按30年折旧期提取固定资产折旧，按投资规划总额，预计每年需提取的折旧额约为1,371万元；该项目对应的土地使用权部分将自国有土地权证上取得日期之日起按50年直线摊销，每年需摊销的金额约为90万元。
四、备查文件目录
1. 第六届董事局第四次会议决议；
2. 总部大楼项目建议书。
特此公告。
广东美的电器股份有限公司
董事局
2007年9月28日
证券代码：000527 证券简称：美的电器 公告编号：2007-052
广东美的电器股份有限公司
日常关联交易公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义：
本公司(或“公司”)：广东美的电器股份有限公司
华凌集团：华凌集团有限公司
威奇电工：佛山市威奇电工材料有限公司
一、预计全年需增加的日常关联交易基本情况
* 该数据是指按“关联交易类别”分类统计的合计数，其统计范围应同时参照公司于2007年4月17日披露的《日常关联交易公告》。
二、关联方介绍和关联关系
1、各关联方基本情况介绍
2、与关联方之关联关系说明
3、履约能力分析
4、各关联人交易金额情况（万元）
三、定价政策和定价依据
关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格。
根据公司与华凌集团签订的购销框架协议以及实际交易中的定价惯例，本公司向华凌集团采购的用于中国市场销售的空调产品的交易价格以经双方根据市场价格核定的材料成本加成8%确定，用于中国以外市场销售的空调产品的交易价格以经双方根据市场价格核定的材料成本加成13%确定；冰箱产品的交易价格以经双方根据市场价格核定的制造成本加成3.60%确定。
根据公司与威奇电工签订的日常关联交易协议以及实际交易的定价惯例，本公司向威奇电工采购漆包线的交易价格以市场价格确定，且不应偏离第三方价格；本公司向威奇电工销售铝材的交易价格以市场价格确定，且不应偏离第三方价格。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司近年来空调业务规模逐年增长，特别是出口业务大幅增长，但因公司空调出口业务的主要生产制造基地顺德工厂产能近年来扩张有限，其产能瓶颈开始凸现，为兼顾出口业务和国内市场销售的生产制造，并从贴近市场、稳定品质考虑，公司空调业务采取了提高向华凌集团采购空调成品规模的措施，造成公司向华凌集团采购空调成品金额超过年初预计数。
同时，公司今年新增冰箱业务为贴近市场、优化产能布局，提高公司冰箱业务在区域市场的扩张能力，同意由华凌集团广州基地为公司提供冰箱产品的OEM服务，合肥基地为公司小冰箱产品提高OEM服务，造成公司向华凌集团采购金额超过原先预计数。
由于公司压缩机产量较年初计划数有较大增加导致压缩机用漆包线用量相应增加；同时，因漆包线主要原料铜材价格的上涨，最终导致了公司向威奇电工采购漆包线实际金额超出原先预计数。
公司董事局认为，此次增加与华凌集团之间的购销关联交易金额为公司空调、冰箱业务所需，有利于公司利用华凌集团产能发挥双方的产能布局优势，弥补自身产能不足，符合公司利益；增加与威奇电工之间的购销关联交易金额为公司压缩机生产所需，有利于保障压缩机业务的漆包线供应。同时，公司与上述关联方之间存在公平明确的定价政策和结算方式，可以有效保护交易双方利益；因此，此次新增日常经营关联交易金额并未损害公司利益，其有助于提高公司空调、冰箱业务的市场反应能力，满足压缩机业务的配套供应能力，提高公司相关业务的销售规模、稳定配件的采购质量，对公司本期及未来的财务状况和经营成果有积极影响。
五、审议程序
上述关联交易已经公司第六届董事局第四次会议审议通过，关联董事均已回避表决。公司独立董事出具了事前认可函和独立董事意见书，发表独立意见如下：上述关联交易表决程序合法，关联董事均回避了表决，上述交易公平、公正、公开，有利于公司相关主营业务的发展，交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。
上述关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
六、关联交易协议签署情况
1、本公司于2007年9月27日与华凌集团签订了《购销框架补充协议》，协议主要内容如下：
(1)甲方：华凌集团有限公司
乙方：广东美的电器股份有限公司
(2)甲方同意华凌集团向美的电器供应其不时制造之华凌产品的空调成品、冰箱成品、小冰箱成品等华凌集团生产的产品；而乙方同意美的电器向华凌集团购买上述华凌产品。并在本补充协议有效期间内华凌集团向美的电器供应的华凌产品的最高限额增加42,900万元人民币，最高限额调整至142,900万元。
(3)协议签署日期：2007年9月27日
(4)生效条件和日期：除按原协议及本补充协议的规定提前终止外，本补充协议将于乙方取得乙方股东大会之批准日起生效。
(5)协议有效期：2007年1月1日至2009年12月31日；
(6)其他主要条款：
(7)本补充协议为原协议之补充协议，除本补充协议补充条款外，应同时遵循原协议。
2、本公司于2007年9月27日与威奇电工签订了《日常关联交易补充协议》，协议主要内容如下：
(1)甲方：广东美的电器股份有限公司
乙方：佛山市威奇电工材料有限公司
(2)根据甲方提出的对压缩机用漆包线的最新需求情况，及甲方基于目前所做出的经营计划及采购预测，计划在本补充协议有效期间内乙方向甲方供应“该等产品”的最高限额增加12,000万元人民币，最高限制调整至38,000万元。
根据乙方提出的对铝材等相关原材料最新需求情况，及乙方基于目前所做出的经营计划及采购预测，计划在本补充协议有效期间内甲方向乙方供应“该等材料”的最高限额增加750万元人民币，最高限制调整至2,000万元。
(3)协议签署日期：2007年9月27日
(4)生效条件和日期：由甲乙双方签字盖章后经甲方股东大会审议通过并经乙方有权部门批准后自2007年1月1日起生效。
(5)协议有效期：2007年1月1日至2009年12月31日；
(6)其他主要条款：
本补充协议为原协议之补充协议，除本补充协议补充条款外，应同时遵循原协议。
七、备查文件目录
1、第六届董事局第四次会议决议；
2、第六届监事会第三次会议决议；
3、独立董事事前认可函；
4、独立董事独立意见书；
5、本公司与华凌集团签订之补充协议；
6、本公司与威奇电工签订之补充协议。
广东美的电器股份有限公司
董事局
2007年9月28日
证券代码：000527 证券简称：美的电器 公告编号：2007-053
广东美的电器股份有限公司
关于召开2007年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.会议名称：公司2007年第一次临时股东大会
2.召开时间：2007年10月15日（星期一）上午9：30，时间半天
3.召开地点：公司总部二楼会议中心
4.召集人：本公司董事局
5.召开方式：现场投票
6.出席对象：
(1)截止2007年10月8日深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的股东或其授权代表；
(2)公司董事、监事及高级管理人员；
(3)公司聘请的顾问律师；
(4)其他相关人员。
二、会议审议事项
1、审议《关于修改公司章程的议案（六届二次审议稿）》(该议案已经六届二次董事局会议审议通过，参见于2007年6月30日披露之公告《第六届董事局第二次会议决议公告》）；
2、审议《关于修改公司章程的议案（六届四次审议稿）》(该议案已经六届四次董事局会议审议通过，参见于同日披露之公告《第六届董事局第二次会议决议公告》）；
3、审议《关于调整2007年日常关联交易金额的议案》（该议案具体内容请参见公司于同日披露之公告《2007年日常经营关联交易公告》）；
三、股东大会会议登记方法
法人股东持法人单位证明、营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
个人股东持本人身份证、股东账户卡、股权登记日的股份证明办理登记手续。因故不能出席者，可亲自签署个人授权委托书委托代表出席并行使表决权（授权委托书见附件）。
拟出席会议的股东或股东代表请于2007年10月8日至10月12日上午9:00至下午4：00到公司办理登记手续。外地股东可先通过传真方式办理登记手续（以传真收到时间为准）。股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
四、其它事项
1.与会股东交通、食宿费自理
2.会议联系方式：
联系地址：广东省佛山市顺德区美的工业城
广东美的电器股份有限公司董事局秘书室
邮政编码：528311
电话：(0757)26338779
传真：(0757)26651991
五、授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位（本人）参加广东美的电器股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
委托人（签名）： 身份证号码：
持有股数： 股东代码：
受委托人（签名）： 身份证号码：
委托日期：
特此公告。
广东美的电器股份有限公司
董事局
2007年9月28日