辽宁曙光汽车集团股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告

　　股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临2007-019

　　辽宁曙光汽车集团股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议无否决或修改提案的情况。

　　本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知于2007年9月12日以公告方式在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上发出，会议于2007年9月27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长李进巅先生委托董事兼总裁李海阳先生主持。公司部分监事列席了本次会议。

　　本次会议共有4名股东及股东代理人出席了会议，代表股份56,944,750股，占公司总股本的25.65%。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，大会合法有效。

　　二、提案审议情况

　　审议通过关于发行银行短期融资券的议案。

　　具体内容详见2007年9月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的《五届十一次董事会决议公告暨召开2007年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决情况：同意56,944,750股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对0股；弃权0股。

　　三、律师见证情况

　　公司聘请北京金杜律师事务所周宁律师见证了本次股东大会，并就本次会议的召开出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及表决程序等相关事宜符合《证券法》、《公司法》和《规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

　　特此公告。

　　辽宁曙光汽车集团股份有限公司

　　2007年9月27日