五洲明珠股份有限公司 董事会2007年第五次临时会议公告

　　股票简称：五洲明珠                 股票代码：600873                 公告编号：2007-021

　　五洲明珠股份有限公司

　　董事会2007年第五次临时会议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　五洲明珠股份有限公司董事会2007年第五次临时会议于二〇〇七年九月二十七日以通讯方式召开，会议通知于二〇〇七年九月十七日以传真、电子邮件和送达方式通知全体董事。会议应参加表决的董事九人，实际参加表决的董事九人。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。经全体董事认真审议讨论,一致通过如下议案：

　　关于向中国建设银行股份有限公司西藏自治区分行申请办理为期三年的贰仟万元流动资金贷款的议案。

　　同意以公司原成都总部办公楼的房地产（坐落于成都青羊区黄瓦街56号的成房权证监证字第1224252号、成房权证监证字第1224247号、成房权证监证字第1224246号、成房权证监证字第1224245号、成房权证监证字第1224243号、成房权证监证字第1224240号、成房权证监证字第1224239号房产与成国用（2005）第1075号土地）为抵押物，向中国建设银行股份有限公司西藏自治区分行申请办理为期三年的贰仟万元流动资金贷款。

　　特此公告。

　　五洲明珠股份有限公司董事会

　　二〇〇七年九月二十七日