江苏江南高纤股份有限公司收购资产完成公告
本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2007年9月5日公司与苏州市新华化纤有限公司（以下简称新华化纤）签署了《股权转让协议》，拟收购新华化纤持有苏州宝丝特涤纶有限公司75%的股权，收购价格为人民币1600万元。本次股权转让经公司第三届董事会第五次会议审议通过，截止2007年9月27日双方就协议约定完成了如下手续：
1、 在苏州市相城区外经局办理了相应的批准手续。
2、 在苏州市相城工商行政管理局办理了股权变更登记手续。
3、 本次股权转让全部价款已支付给新华化纤，至此，本次资产收购已完成。
2007年9月17日在《上海证券报》及上交所网站刊登了董事会决议公告及《收购资产公告》。
特此公告
江苏江南高纤股份限公司董事会
二○○七年九月二十八日
证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临2007-026
江苏江南高纤股份有限公司关于加强上市公司
治理专项活动的自查报告和整改计划
根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》，江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“江南高纤”、“公司”或“本公司”）本着实事求事的原则，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等内部规章制度，对公司治理情况进行了自查报告和整改计划，具体情况如下：
一、特别提示：公司治理方面存在有待改进的问题：
1、加强公司董事、监事及其它高级管理人员在公司治理方面的教育培训工作。
2、设立战略、提名、薪酬、审计等董事会专业委员会。
3、内部控制制度应进一步健全和完善。
二、公司治理概况
（一）公司规范运作情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》和有关公司治理的规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构和内部控制制度，规范公司运作，形成了规范的股东大会、董事会、监事会和经营层的决策机制。
1、关于股东与股东大会
公司根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定，修订和完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》，规范了股东大会的召集、召开、审议程序，确保了中小股东充分行使自身权利。
2、关于董事与董事会 公司共有九名董事，其中独立董事三名，董事任职资格、选举程序和人员构成符合法律、法规要求；公司所有董事均能按照《公司章程》和《董事会议事规则》履行职责和勤勉责任。
3、监事和监事会
公司共有三名监事，其中职工监事一名，监事任职资格和选举程序和人员构成符合法律、法规的有关规定。监事会按照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，认真履行职责，对公司重大事项、财务状况和公司董事、经理和其它高级管理人员的尽职情况进行监督。
4、关于绩效评价和约束机制
公司已建立了有效的绩效评价约束机制，并逐步完善，建立了高管人员和员工薪酬与企业经营目标、个人绩效考核制度。
5、关于利益相关者的权益保护
公司能够充分尊重和维护债权人、员工、客户等利益相关者的合法权益，相互之间实现良好的沟通，共同推进公司持续稳健发展。
6、关于公司内控制度
公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件的要求，制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事制度》等重大规章制度，明确了股东大会、董事会、监事会的召开、重大决策等行为合法、合规、真实、有效。公司制订的内部管理与控制制度以公司的基本控制制度为基础，涵盖了财务管理、生产管理、物资采购、产品销售、对外投资、行政管理等整个生产经营过程，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。
（二）独立运营情况
公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五分开”，具有独立完整的业务及自主经营能力；公司内部各项决策均按照《公司章程》、相关议事规则及公司内部控制制度进行，公司董事会和经理层享有独立的意思表示和决策权，不存在控股股东控制公司的情况。
（三）关于信息披露和透明度
公司重视信息披露和投资者关系管理，并按照证监会、交易所的要求制定了 《信息披露事务管理制度》和《投资者关系管理制度》。公司董事会秘书负责协调和组织公司信息披露和投资者关系管理，在实际工作中能认真接待投资者来访及咨询，重要信息能及时向董事会汇报；公司能够严格按照《公司章程》以及各项议事规则、《信息披露事务管理制度》的相关规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息。
三、公司治理存在的问题及原因
通过自查，公司认为：公司治理基本符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规以及规范性文件的要求，运作基本规范，但是，公司在治理方面存在不足，具体存在问题及原因如下：
（一）加强公司董事、监事及其它高级管理人员在公司治理方面的教育培训工作。
随着我国资本市场的发展，各项法律、法规逐步完善，对上市公司治理提出了更高的要求，公司董事、监事、高级管理人员因工作繁忙，有时无法调整工作安排而疏于参加培训，不能及时了解最新的政策动向。
（二）建立战略、提名、薪酬、审计等董事会专业委员会。
目前为止公司董事会尚未建立战略、提名、薪酬、审计等专门委员会，公司计划要本次整改中建立并切实发挥专业委员会的作用，提高公司治理水平。
（三）内部控制制度应进一步健全和完善。
公司制定了较为全面的内部控制制度，基本能够满足公司生产经营需要，近年来，中国证监会和上海证券交易所对有关公司治理文件作了诸多修改，对改进上市公司治理结构提出了更高的要求，所以，公司内控制度还需进一步修订与完善，使之系统化和规范化。
四、整改措施、整改时间及责任人
（一）加强公司董事、监事及其它高级管理人员在公司治理方面的教育培训工作。
整改措施：要求董事、监事和高级管理人员积极参加江苏证监局和上海证券交易所组织的培训，将参加监管部门的培训列入管理层考核范畴。加强对法律、法规和规范性文件的学习，使其充分认识到规范运作和服从监管的重要性，增强规范运作意识，提高公司治理水平。
整改时间：长期、不断完善的过程
责任人：董事会秘书
（二）设立战略、提名、薪酬、审计等董事会专业委员会。
整改措施：公司董事会将根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定，设立战略、提名、薪酬、审计等专门委员会,制订各专门委员会议事规则，完成各专门委员会的组成。通过设立各专门委员会，体现董事的权利和责任，充分发挥专门委员会专业职能作用,积极配合董事会工作，全面促进董事 会科学决策。
整改时间：2007年9月30日前
整改责任人：董事长
（三）内部控制制度应进一步细化和完善。
整改措施：对照《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的要求，对公司内部控制制度进行全面梳理。
整改时间：长期、不断完善的过程
整改责任人：董事长、董事会秘书
五、有特色的公司治理做法
1、公司严格防范风险。公司严格审查对外担保，不为股东及其关联企业担保。截止目前公司未发生除对控股子公司外的其它任何担保，未发生控股股东及其关联企业占用公司资金的情况，有效规避了公司或有负债的发生，确保了公司的资产质量。
2、公司注重投资者回报，自公司上市以来，每年均向股东分红，确保中小股东每年都获得丰厚的回报。
六、其他需要说明的事项
公司目前无其它需要说明的事项
公司真诚希望广大投资者对改善公司治理提出更多的建意和意见，切实解决存在的问题，共同提高公司治理水平。
联 系 人：浦金龙，陆正中
联系电话：0512-65712564
传 真：0512-65712238
电子邮件：jngxlzz@163.com
特此公告
江苏江南高纤股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年九月二十八日