成都博瑞传播股份有限公司 六届董事会第十四次会议决议公告

　　公司简称：博瑞传播    证券代码：600880 编号：临2007-027号

　　成都博瑞传播股份有限公司

　　六届董事会第十四次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证决议内容的真实、准确和完整，对决议的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　成都博瑞传播股份有限公司六届董事会第十四次会议于2007年9月28日以通讯表决方式召开，应到董事9人，实到9人。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议以记名方式全票通过了以下决议：

　　一 《关于改选六届董事会战略委员会委员的议案》

　　选举何冰先生、陈舒平先生、孙旭军先生、聂震宁先生、吕公义先生、姜雪梅女士为公司六届董事会战略委员会委员，孙旭军先生担任主任委员，委员任期一年。

　　二 《关于改选六届董事会提名委员会委员的议案》

　　选举孙旭军先生、聂震宁先生、罗孝银先生为公司六届董事会提名委员会委员，聂震宁先生担任主任委员，委员任期一年。

　　三 《关于改选六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

　　选举吕公义先生、郑培敏先生、罗孝银先生为公司六届董事会薪酬与考核委员会委员，郑培敏先生担任主任委员，委员任期一年。

　　四 《关于改选六届董事会审计委员会委员的议案》

　　选举孙旭军先生、郑培敏先生、罗孝银先生为公司六届董事会审计委员会委员，罗孝银先生担任主任委员，委员任期一年。

　　特此公告。

　　成都博瑞传播股份有限公司董事会

　　二00七年九月二十八日