上海汇通能源股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：600605             证券简称：汇通能源             公告编号：临2007-25

　　上海汇通能源股份有限公司

　　第五届董事会第十五次会议决议公告

　　公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海汇通能源股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会第十五次会议2007年9月26日以通讯方式通知，于2007年9月27日以通讯方式召开。应到董事7名，实到7名。会议由董事长郑树昌先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《向东亚银行（中国）有限公司上海分行申请金额人民币伍仟壹佰万元整（RMB51,000,000.00）贷款额度的议案》。具体内容如下：

　　1、决定由本公司与东亚银行（中国）有限公司上海分行（以下简称“东亚中国上海分行”或“贷款人”）签署《人民币抵押贷款合同》（以下简称“《贷款合同》”），向东亚中国上海分行申请总金额不超过人民币伍仟壹佰万元整（RMB51,000,000.00）的贷款额度（以下简称“本次贷款”）。

　　2、本董事会讨论决定，同意按照《贷款合同》所设定的条款和条件，在东亚中国上海分行开立人民币监管帐户，并保证在贷款期限内，在该账户内保留每日不低于《贷款合同》项下季还本付息金额的存款余额，现时利率水平下为人民币壹佰玖拾壹万肆仟捌佰壹拾叁元整（RMB1,914,813.00）。

　　3、本董事会经讨论决定，同意与东亚中国上海分行签订《贷款合同》及所有相关法律文件。

　　4、上述《贷款合同》和有关法律文件一经签署，本公司将无条件的予以遵守并履行。

　　公司敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海汇通能源股份有限公司董事会

　　二〇〇七年九月二十七日