上海交运股份有限公司
四届二十七次董事会决议暨召开
公司2007年第一次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关于公司四届二十七次董事会决议公告
上海交运股份有限公司四届二十七次董事会于二００七年九月二十八日在上海平武路38号公司本部召开，应到董事9人，实到董事9人。全体监事列席了会议。会议由董事长刘世才先生主持，经审议一致通过如下决议：
1、《关于上海交运汽车动力系统有限公司实施GEN3 发动机连杆总成技术改造项目的议案》，该技改项目的产品GEN3连杆总成适用于通用汽车公司相关型号发动机，是上海通用为满足环保节能和欧Ⅳ标准的升级换代产品。本项目建设选址浦东新区金桥出口加工南区，利用备用生产场地和原有的一些厂房设备，以压缩投资及便于管理。项目新增总投资7397万元，计划2009年3月竣工投产，达纲后将形成年产120万件（30万辆份）的生产能力。
2、《关于上海交运股份有限公司治理专项活动整改报告的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
3、《关于公司第四届董事会换届改选工作报告的议案》。
4、《关于提名刘世才先生等九人为公司第五届董事会董事候选人的议案》。
公司第五届董事会董事候选人是：刘世才、郭大成、顾弘光、朱戟敏、杨国平、王力群、徐敬惠（独立董事）、凌耀初（独立董事）、刘长奎（独立董事）。上述董事候选人简历、独立董事提名人声明、和独立董事候选人声明附后。
5、《关于召开上海交运股份有限公司2007年第一次临时股东大会的议案》。
上述议案3、4尚需提交公司2007年第一次临时股东大会审议。
二、关于召开公司2007年第一次临时股东大会的通知
公司董事会决定2007年10月19日上午九时正，在上海市延安西路719号佳都大厦四楼佳都电影厅召开公司2007年第一次临时股东大会。
㈠主要议题：
1、《关于参与上海巴士长运高速客运有限公司资产重组（关联交易）的议案》（关联方上海巴士实业（集团）股份有限公司将回避对该议案的表决）；
2、《关于发行短期融资券的议案》；
3、《关于上海交运股份有限公司汽车零部件分公司实施冲压焊接能力扩展技术改进项目的议案》；
4、《关于公司第四届董事会换届改选工作报告的议案》；
5、《关于公司第四届监事会换届改选工作报告的议案》；
6、《关于选举公司第五届董事会董事的预案》（ 本议案采用累积投票制，对九位董事候选人逐一表决）；
7、《关于选举公司第五届监事会监事的预案》（本议案对除职工代表监事外的三位监事候选人逐一表决）；
上述临时股东大会文件在会议召开前五日将刊登在上交所网站www.sse.com.cn。
㈡出席会议对象：
1、2007年10月12日（星期五）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员。
㈢出席会议登记办法：
1、流通股股东携本人身份证、股东帐户卡（被委托代理人须有授权委托书和本人身份证），持有流通股的法人股东持单位介绍信、股东帐户卡于2007年10月16日（星期二）9:30～11：30、12：30～16:30前往中山南二路555号上海交运汽车零部件分公司股权登记处办理登记手续。异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式（以收件日戳为准）办理登记手续。
2、联系电话： 021-62520140*8027 传真：021-62116123
联系部门：董事会办公室，联系人：朱晴、唐步发
㈣其它事项
1、与会股东的交通和食宿均自理。
2、授权委托书格式附后。
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席上海交运股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托持股数： 委托人股东帐户：
被委托人签名： 身份证号码：
委托日期：
（复印或复制均有效）
上海交运股份有限公司董事会
二〇〇七年九月二十八日
上海交运股份有限公司第五届董事会董事候选人简历
①刘世才，男，60岁，汉族，大学，高级经济师，中共党员。历任上海市交通运输局局长助理、副局长、局长。现任上海交运（集团）公司党委书记、董事长、上海交运股份有限公司第四届董事会董事长。
②郭大成，男，55岁，汉族，大学，高级经济师，中共党员。历任上海市交通运输局党委干部处处长助理、副处长、处长。现任上海交运（集团）公司党委委员、副总裁、上海交运股份有限公司第四届董事会董事。
③顾弘光，男，60岁，汉族，大专，高级经济师，中共党员。历任上海市汽车运输公司装卸机械厂技术科工艺员、上海市汽车运输公司机务科计划员、上海装卸机械厂副厂长、上海交通机械总厂厂长。现任上海交运股份有限公司总经理、党委副书记、第四届董事会董事。
④朱戟敏，男，44岁，汉族，大学，高级经济师，中共党员。历任上海市汽车运输代理公司团委副书记、团委书记、多种经营部经理、上海市汽车运输代理公司副经理、上海市联运总公司党委委员、副总经理。现任上海交运国际物流有限公司执行董事（法人代表）、上海市联运总公司党委委员、总经理。
⑤杨国平，男，51岁，汉族，上海交通大学MBA工商管理专业硕士，高级经济师，中共党员。曾在上海市杨树浦煤气厂、上海市公用事业管理局、上海市出租汽车公司等单位担任负责人。现任大众交通（集团）股份有限公司董事长兼总经理、上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事长、上海大众燃气有限公司董事长、大众保险股份有限公司副董事长、上海交大昂立股份有限公司副董事长、上海交运股份有限公司第四届董事会董事。
⑥王力群，男，53岁，汉族，大学，高级经济师，中共党员。历任上海市公共汽车五场驾驶员、场长室秘书、车队党支部书记、副场长、上海市公交公司经理助理、副经理、兼任上海巴士实业股份有限公司总经理。现任上海巴士实业（集团）股份有限公司总经理兼党委副书记，上海交运股份有限公司第四届董事会董事。
⑦徐敬惠，男，50岁，汉族，高级经济师，新加坡南洋理工大学工商管理硕士，中共党员。历任中国太平洋保险公司国内业务部科长、调研部副总经理、办公室副主任、国内业务部副总经理、国内业务二部总经理，大连分公司总经理，公司总经理特别助理，中国太平洋保险（集团）股份有限公司电子商务部总经理（兼），中国太平洋人寿保险股份有限公司副总经理、兼上海分公司总经理。现任中国太平洋保险（集团）股份有限公司副总经理。
⑧凌耀初，男，50岁，汉族，博士，研究员，中共党员。历任上海社会科学院科研人员、上海社会科学院部门经济研究所农业经济研究室副主任、主任、上海社会科学院区域发展研究中心负责人。现任上海社会科学院财务处处长、上海社会科学院经济法律社会咨询中心主任。
⑨刘长奎，男，38岁，汉族，硕士，注册会计师，会计学讲师，中共党员。历任东华大学旭日工商管理学院分团委书记、院长秘书、院务助理、会计学系副主任、美国波士顿大学（Boston University）访问学者。现任东华大学旭日工商管理学院经济发展与合作研究所副所长、国际合作教育中心主任。
上海交运股份有限公司独立董事提名人声明
提名人上海交运股份有限公司现就提名徐敬惠先生、凌耀初先生和刘长奎先生为上海交运股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与上海交运股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任上海交运股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合上海交运股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在上海交运股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括上海交运股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：上海交运有限公司
2007年9月28日于上海
上海交运股份有限公司独立董事候选人声明
声明人徐敬惠先生、凌耀初先生和刘长奎先生，作为上海交运股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与上海交运股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括上海交运股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人： 徐敬惠、凌耀初、刘长奎
2007年9月28日于上海
证券代码：600676 证券简称：交运股份 编号：临2007-024
上海交运股份有限公司
四届二十七次监事会决议公告
上海交运股份有限公司四届二十七次监事会于二００七年九月二十八日在上海平武路38号公司本部召开，应到监事4人，实到4人。会议由监事长陈辰康先生主持，经与会全体监事审议一致通过如下决议：
1、审核同意《关于上海交运汽车动力系统有限公司实施GEN3 发动机连杆总成技术改造项目的议案》。监事会认为，实施本技改项目符合国家产业发展导向和股份公司做精做强汽车零部件的发展战略，有利于交运动力公司积极应对潜在的市场竞争，提升行业配套地位、企业品牌和市场占有率；同时也有利于资源优化利用，发挥同类产品在生产、技术管理方面的协同效应，降低成本，提高效益，增强公司在汽车零部件市场的竞争力。
2、审核同意关于上海交运股份有限公司治理专项活动整改报告、关于公司第四届董事会换届改选工作报告、关于提名刘世才先生等九人为公司第五届董事会董事候选人和关于召开上海交运股份有限公司2007年第一次临时股东大会等议案。
3、审议通过《关于公司第四届监事会换届改选的工作报告的议案》。
4、审议通过《关于提名陈辰康先生等人为公司第五届监事会候选人的议案》（监事候选人及职工代表监事简历附后）
公司第五届监事会监事候选人是：陈辰康、卢少裕、胡争鸣。
职工监事何积恩、王萍已由上海交运股份有限公司四届四次职工代表大会选举产生。
上述议案3、4尚需提交公司2007年第一次临时股东大会审议。
上海交运股份有限公司监事会
二〇〇七年九月二十八日
上海交运股份有限公司第五届监事会监事候选人及职工监事简历：
①陈辰康，男，55岁，汉族，大专，高级经济师，中共党员。历任上海市汽车运输第一场副场长、上海市钢铁汽车运输公司副经理、上海市汽车运输代理公司经理、党委书记、上海市交通运输局局长助理、上海交运（集团）公司副总裁。现任上海交运（集团）公司总裁、党委副书记、上海交运股份有限公司第四届监事会监事长。
②卢少裕，男，59岁，回族，大专，高级经济师，中共党员。历任上海市交通运输局住宅办副主任、计财处副处长、处长，上海交运（集团）公司资产管理部、财务部部长。现任上海交运（集团）公司资产管理部部长，上海交运股份有限公司第四届监事会副监事长。
③胡争鸣，男，51岁，汉族，大专。历任中化上海公司财务部外汇组负责人、公派泰国曼谷市沪泰有限公司财务部经理、中化上海公司浦东公司财会部经理；上海万国证券公司国际业务部副经理。现任申银万国证券股份有限公司财会管理总部资产管理部经理，兼南京中北（集团）股份有限公司独立董事、上海交运股份有限公司第四届监事会监事、中国重汽集团财务公司监事、中国改革实业公司董事。
④何积恩，男，55岁，汉族，大学，政工师，中共党员。历任上海市汽车运输公司工会干事、上海市交通运输局工会干事、宣传部副部长、部长、上海市运输工会宣传部部长、办公室主任、上海交通机械总厂工会主席、上海交运股份有限公司工会主席。现任上海交运股份有限公司党委书记、纪委书记、工会主席、上海交运股份有限公司第四届监事会监事。
⑤王萍，女，39岁，汉族，大专，会计师，中共党员。历任上海交通机械修配厂财务科出纳、工资核算员、上海交通机械总厂财务科材料核算员、财务科副科长、上海交运股份有限公司财务部副部长、部长。现任上海交运股份有限公司汽车零部件分公司副经理、上海交运股份有限公司工会女职工委员会主任。