航天信息股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

　　股票代码：600271    　　　　 股票简称：航天信息             编号：2007-013

　　航天信息股份有限公司

　　第三届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　公司第三届董事会第八次会议于2007年9月20日以电子邮件及书面传真方式向全体董事发出会议通知，根据通知，本次会议于2007年9月27日在江苏省常州市召开，应到董事9人，实到董事8人，董事王海波因工作原因全权委托董事杨保华代为表决，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长夏国洪主持，会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

　　会议经认真讨论并投票表决，审议通过了以下决议：

　　一、审议通过《关于通过航天信息发展规划的议案》

　　审议通过了航天信息发展规划（草案），责成经营班子根据董事们提出的意见作进一步的修改完善。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于投资建设航天信息（常州）研发基地的议案》

　　同意公司在江苏省常州武进经济开发区建设公司的常州研发基地，主要定位于信息安全、数字媒体、RFID基础技术及研发成果产业化研究开发，项目资金来源将另行召开董事会审议。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　

　　航天信息股份有限公司董事会

　　二〇〇七年九月二十八日