内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
关于召开2007年第二次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2007年10月19日
●会议召开地点：内蒙古呼和浩特市
●会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议有关提案
●提案：详见会议审议事项
一、召开会议基本情况
会议召开时间：2007年10月19日（星期五）上午9：30
召集人：本公司董事会
会议地点：内蒙古呼和浩特市内蒙古饭店
会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议有关提案
二、会议审议事项
1. 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
2. 审议《关于修订股东大会议事规则的议案》；
3. 审议《关于修订董事会工作细则的议案》；
4. 审议《关于修订董事会专门委员会工作制度的议案》；
5. 审议《关于修订公司监事会工作细则的议案》
6. 审议《关于聘任2007年度审计机构的议案》
7. 审议《关于公司所属电厂签订购售电合同的议案》；
以上事项第1、2、3、4、6、7项内容为2007年9月经公司第五届董事会第十二次会议审议通过提请股东大会审议（具体内容详见2007年9月19日《中国证券报》、《上海证券报》公司临2007-022号临时公告）；第5项内容为2007年9月经公司第五届监事会第十次会议审议通过提请股东大会审议（具体内容详见2007年9月19日《中国证券报》、《上海证券报》公司临2007-023号临时公告）。
关于公司《股东大会议事规则》、《董事会工作细则》、《董事会专门委员会工作制度》以及《监事会工作细则》具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
三、出席会议对象
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、2007年10月12日收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东；
3、因故不能出席的股东，可委托他人出席，但需出具相应的授权委托书（样式附后）。
四、登记方法：
符合出席会议条件并拟出席会议的股东请于2007年10月15日———10月17日持本人身份证，股东账户卡；代理人持本人身份证，授权委托书，委托人股票帐户卡（股东为法人的，还需持法人营业执照复印件及法定代表人授权委托书），到公司办理登记手续。
外地股东可采取传真登记的方式。
登记地点：呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼六楼公司总经理工作部。
五、会期半天，食宿及交通费自理。
六、联系人：
任建华 联系电话：0471-6228411、6222388
传真：0471-6228410
邮编：010020
特此公告
二ＯＯ七年九月二十九日
附件：
股东授权委托书
兹委托 先生（女士）全权代表本人（本单位），出席内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2007年第二次临时股东大会，并依照下列指示行使对会议议案的表决权：
1、《关于修改公司章程部分条款的议案》 赞成 反对 弃权；
2、《关于修订股东大会议事规则的议案》 赞成 反对 弃权；
3、《关于修订董事会工作细则的议案》 赞成 反对 弃权；
4、《关于修订董事会专门委员会工作制度的议案》 赞成 反对 弃权；
5、《关于修订公司监事会工作细则的议案》 赞成 反对 弃权；
6、《关于聘任2007年度审计机构的议案》 赞成 反对 弃权；
7、《关于公司所属电厂签订购售电合同的议案》 赞成 反对 弃权；
如果股东本人对于有关议案的表决未作具体的指示，受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号码（或单位盖章）：
受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数额：
委托日期：2007年 月 日
（本授权委托书的剪报、复印、或者按照以上样式自制均为有效）
股票简称：内蒙华电 股票代码：600863 编号：临2007—026
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
关于股权分置改革中大股东
承诺履行情况的公告
2006年4月12日，内蒙古蒙电华能热电股份有限公司相关股东会议审议通过了公司股权分置改革方案。
公司控股股东北方联合电力有限责任公司（以下简称“北方电力”）承诺：
“将按照国家关于提高上市公司质量的有关精神，继续支持内蒙华电的发展，通过支持其收购优质资产等具体措施，增强该公司的核心竞争力和盈利能力。
将提议内蒙华电2005-2006年连续二年的利润分配比例不低于当年实现的可分配利润（不含以前年度累计未分配利润）的50%，且每股分红不低于0.1元。并在股东大会上投赞成票。”
按照承诺，公司2005、2006年度利润分配方案均为向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税）。利润分配比例不低于当年实现的可分配利润（不含以前年度累计未分配利润）的50%，且每股分红不低于0.1元。北方联合电力有限责任公司依承诺在股东大会上投了赞成票。
北方电力按照承诺继续支持本公司的发展。2006年，北方联合电力有限责任公司同意由本公司掌握为开发白彦花煤田而设立的白彦花能源有限责任公司控股权。
该公司目前股权结构为：本公司持股40%，北方电力持股20%，达茂联合旗白彦花煤田综合开发指挥部办公室持股25%，其余股份为其他企业持有。该公司为开发白彦花煤田而设立，目前正在向相关部门申请资源配置。
特此公告
2007年9月29日