重庆啤酒股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
重庆啤酒股份有限公司第五届董事会第四次会议通知于2007年9月18日发出,于2007年9月28日上午9点正准时在公司新区接待中心会议室召开，会议应到董事11名，实到董事8名，董事陈世杰先生、John Hunt先生、陈锐先生因公出差未能出席本次会议，分别委托董事黄明贵先生、Patric Dougan先生、刘明朗先生代为出席并行使其表决权，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长黄明贵先生主持，会议经与会董事认真审议并以书面表决方式通过如下决议：
一、审议通过了《关于在重庆北部新区高新工业园区投资4.8亿元新建50万KL（一期工程25万KL）啤酒生产线并成立分公司的议案》；
为满足公司生产经营的需要和啤酒消费需求的不断增长，公司拟在重庆北部新区高新工业园区投资4.8亿元新建50万KL（一期工程25万KL）啤酒生产线，本项目总投资估算为4.8亿元，资金来源为公司自筹，根据工程进度分期投入。项目工程拟定于2007年10月动工，整个建设期（含前期设计工作）控制为18个月，计划于2008年11月竣工试机投产，达产后将形成年产25万千升啤酒生产能力，销售收入4.56亿元，税后利润5998万元；投资回收期（含建设期），税后为8.33年，不含建设期为6.83年。
本议案须经公司股东大会审议通过。
二、审议通过了《关于湖南重庆啤酒国人有限责任公司啤酒生产线技术改造项目的议案》；
根据湖南重庆啤酒国人有限责任公司（本公司持有其85.75％的股份。以下简称：国人公司）啤酒市场需求情况，本公司董事会同意国人公司投资2.07亿元进行年产20万KL啤酒生产能力技术改造项目，资金来源全部由国人公司自筹解决。项目建设期为2007年12月至2009年1月。该项目完成后，国人公司将新增20万KL啤酒生产能力，可实现经营利润2720万元。
三、 审议通过了《关于召开2007年第二次临时股东大会的议案》。
详见公司临2007－025号《关于召开公司2007年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
重庆啤酒股份有限公司
董 事 会
2007年9月28日
证券代码：600132 股票简称：重庆啤酒 公告编号：2007－025
重庆啤酒股份有限公司关于召开
2007年度第二次临时股东大会通知
根据重庆啤酒股份有限公司第五届董事会第四次会议决议,公司将于近期召开2007年度第二次临时股东大会,具体事项通知如下：
1、会议召开时间：2007年10月16日(星期二)上午9点正。
2、会议地点：重庆市九龙坡区石杨路16号公司综合大楼七楼会议室。
3、会议审议事项：
（1）审议《关于公司在重庆北部新区高新工业园区投资4.8亿元新建50万KL（一期工程25万KL）啤酒生产线并成立分公司的议案》；
（2）审议关于修改《公司章程》的议案；
（3）审议关于陈锐先生辞去公司董事职务的议案；
（4）审议关于补选宋文福先生为公司董事的议案；
（5）审议《关于收购重庆啤酒（集团）有限责任公司持有的重庆龙华印务有限公司 12.903％的股权的议案》；
（6）审议《关于收购重庆啤酒（集团）有限责任公司持有的重庆万达塑胶有限公司 40％的股权的议案》；
（7）审议《关于收购重庆啤酒（集团）有限责任公司饮料经营性资产的议案》；
注：审议事项中：
第（1）项详见公司同日发布的临2007－024号公告；
第（2）、（3）（4）项经公司第五届董事会第三次会议审议通过，详见2007年8月3日公司公告临2007－020号；
第（2）、（3）（4）项经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，详见公司同日发布的临2007－026号、临2007－027号、临2007－028号公告
公司信息披露指定报刊为：中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
4、会议出席对象：
(1)截止2007年10月9日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
(2)公司董事、监事及高级管理人员；
(3)因故不能出席的股东可书面委托代理人出席,该代理人不必是公司股东。
5.出席会议登记办法：
(1)登记时间：2007年10月15日上午9：30—11：30,下午14：00—17：00；
(2)登记地点：重庆市九龙坡区石杨路16号公司董事会办公室；
(3)登记方式：个人股东持股票帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；机构投资者持单位证明、授权委托书和出席人身份证进行登记；委托代理人持授权人股票帐户卡、授权人持股凭证、授权委托书和本人身份证进行登记；异地股东可以传真或信函方式进行登记。
6.其他事项：
(1) 本次会议会期半天,与会股东食宿交通费用自理；
(2) 联系人：邓炜、许玛；
(3) 联系电话：(02389069086
(4) 传真： (023)89069123
特此公告。
重庆啤酒股份有限公司
董 事 会
2007年9月28日
附件 授权委托书格式
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席重庆啤酒股份有限公司2007年度第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持有股份：
委托人股东帐号： 委托日期：
证券代码：600132 股票简称：重庆啤酒 公告编号：2007－026
重庆啤酒股份有限公司
股权收购暨关联交易公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
释义：
除非特别说明，以下简称在本公告中的含义如下：
重庆啤酒或公司：指重庆啤酒股份有限公司
重啤集团： 指重庆啤酒（集团）有限责任公司
龙华印务： 指重庆龙华印务有限公司
重要内容提示：
●交易内容： 公司拟收购重啤集团持有的龙华印务12.903%的股权。
●关联人回避事宜：关联董事华正兴先生、黄明贵先生在审议此项关联交易时回避了表决。
●交易对上市公司的影响：本次交易是根据公司战略发展整体规划，收购重啤集团持有的龙华印务12.903%的股权，是公司生产经营对商标印刷相关配套产业的实际需要。
●一、 关联交易概述
公司拟收购重啤集团持有的龙华印务12.903%的股权。
本次关联交易发生前，重啤集团为本公司第一大股东、龙华印务系重啤集团参股12.903％的子公司，因此上述股权转让交易构成关联交易。
公司于2007年4月13日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于收购重庆啤酒（集团）有限责任公司持有的重庆龙华印务有限公司 12.903％的股权的议案》。在审议此项议案时，关联董事华正兴先生、黄明贵先生对此项议案的表决进行了回避。
一、 交易各方的基本情况
1、重庆啤酒（集团）有限责任公司
法定代表人：黄明贵
注册资本：20,453.1657万元人民币
注册地点：九龙坡区石桥铺石杨路16号
成立日期：1996年07月22日
主要经营业务或管理活动：制造、销售啤酒及非酒精饮料（以上经营范围仅限有许可证的分支机构经营）、啤酒设备及啤酒用包装，印刷品，房地产开发（按资质证书核定项目从事经营），啤酒技术服务，房屋租赁。
截止2006年12月31日，重啤集团的资产总额为45.9亿元，净资产13.5亿元，实现销售收入32亿元，利润总额为2.02亿元。
2、重庆龙华印务有限公司
法定代表人：雷刚
注册资本：1,550.00万元
注册地点：重庆市九龙坡区中梁山街45号附5号
成立日期：2001年2月
主要经营业务或管理活动：印刷（含社会杂件、包装印刷，商标印刷），纸制品，包装品加工制作（涉及许可经营的凭许可证经营）。
龙华印务系重啤集团参股12.903％股权的子公司。
该公司2006年度实现销售收入6,336.45万元，净利润为1,565.68万元。
三、 交易标的基本情况
重庆龙华印务有限公司系本公司的第一大股东重庆啤酒（集团）有限责任公司持有12.903%股权的参股子公司，企业类型为有限责任公司，成立于2001年2月，2002年4月变更为中外合作经营企业，2006年11月变更为合作经营企业（港资），经营期限为15年，企业法人营业执照注册号为企作渝总字第01163号。注册资本为人民币1,550.00万元，住所为重庆市九龙坡区中梁山街45号附5号，经营范围为：印刷（含社会杂件、包装印刷，商标印刷），纸制品，包装品加工制作（涉及许可经营的凭许可证经营）。该公司2006年度实现销售收入6,336.45万元，净利润为1,565.68万元。
四、 关联交易的主要内容和定价情况
本公司已聘请具有证券业评估资格的重庆康华会计师事务所有限责任公司对龙华印务进行了整体评估，评估基准日为2006年12月31日。重庆康华会计师事务所有限责任公司现已完成资产评估工作，并于2007年2月13日出具了重康评报字（2007）第15-1号《资产评估报告书》，该《资产评估报告书》的评估结果为：资产评估值3,887.43万元，负债评估值291.58万元，净资产评估值3,595.85万元，即每股净资产为2.32元，重啤集团持有的龙华印务12.903%的股权评估值为463.97万元。
本公司拟参照重康评报字（2007）第15-1号《资产评估报告书》出资463.97万元收购重啤集团持有的龙华印务12.903%的股权。
本次股权转让交易完成后，本公司持有龙华印务12.903％的股权。
五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响
本次交易是根据公司战略发展整体规划，收购重啤集团持有的龙华印务12.903%的股权，是公司生产经营对商标印刷相关配套产业的实际需要。
六、独立董事意见
本次资产收购议案按有关规定提交公司独立董事进行了事前认可，同意提交公司第四届二十二次董事会审议。公司独立董事认为：
1．我们认为，本股权收购事项符合公司战略发展规划，公司整合与啤酒主业相关配套产业，是出于公司生产经营的实际需要，有利于公司持续稳步发展；
2．重庆啤酒（集团）有限责任公司持有的重庆龙华印务公司12.903％的股权将在重庆联合产权交易所挂牌交易，通过公开竞拍的交易方式进行。我们认为公司通过公开竞拍的交易方式收购重庆龙华印务公司12.903％的股权，交易的价格是公允合理的，没有损害公司或公司其他股东的利益；
3．鉴于上述情况，我们同意公司收购重庆啤酒（集团）有限责任公司持有的重庆龙华印务公司12.903％的股权的事项。
七、备查文件目录
1、重庆啤酒股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议；
2、重庆啤酒股份有限公司独立董事事前认可意见；
3、重庆啤酒股份有限公司独立董事的独立意见；
4、股权转让协议；
重庆啤酒股份有限公司
董 事 会
2007年9月28日
证券代码：600132 股票简称：重庆啤酒 公告编号：2007－027
重庆啤酒股份有限公司
股权收购暨关联交易公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
释义：
除非特别说明，以下简称在本公告中的含义如下：
重庆啤酒或公司：指重庆啤酒股份有限公司
重啤集团： 指重庆啤酒（集团）有限责任公司
万达塑胶： 指重庆万达塑胶有限公司
重要内容提示：
●交易内容： 公司拟收购重啤集团持有的万达塑胶40%的股权。
●关联人回避事宜：关联董事华正兴先生、黄明贵先生在审议此项关联交易时回避了表决。
●交易对上市公司的影响：本次交易是根据公司战略发展整体规划，收购重啤集团持有的万达塑胶40%的股权，是公司生产经营对塑箱包装相关配套产业的实际需要。
●一、 关联交易概述
公司拟收购重啤集团持有的万达塑胶40%的股权。
本次关联交易发生前，重啤集团为本公司第一大股东、万达塑胶系重啤集团参股40%的子公司，因此上述股权转让交易构成关联交易。
公司于2007年4月13日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于收购重庆啤酒（集团）有限责任公司持有的重庆万达塑胶公司40％的股权的议案》。在审议此项议案时，关联董事华正兴先生、黄明贵先生对此项议案的表决进行了回避。
二、交易各方的基本情况
1、重庆啤酒（集团）有限责任公司
法定代表人：黄明贵
注册资本：20,453.1657万元人民币
注册地点：九龙坡区石桥铺石杨路16号
成立日期：1996年07月22日
主要经营业务或管理活动：制造、销售啤酒及非酒精饮料（以上经营范围仅限有许可证的分支机构经营）、啤酒设备及啤酒用包装，印刷品，房地产开发（按资质证书核定项目从事经营），啤酒技术服务，房屋租赁。
截止2006年12月31日，重啤集团的资产总额为45.9亿元，净资产13.5亿元，实现销售收入32亿元，利润总额为2.02亿元。
2、重庆万达塑胶有限公司
法定代表人：王永新
注册资本：698.00万元
注册地点：重庆市沙坪坝区梨树湾工业园区68号
成立日期：2001年5月
主要经营业务或管理活动：生产、销售塑胶制品及相关原辅料，化工产品（不含化学危险品）
万达塑胶系重啤集团参股40％股权的子公司。
该公司2006年度实现销售收入4,426.62万元，净利润136.89万元。
三、 交易标的基本情况
重庆万达塑胶有限公司系本公司的第一大股东重庆啤酒（集团）有限责任公司持有40%股权的参股子公司，企业类型为有限责任公司，该公司成立于2001年5月，其企业法人营业执照注册号为：渝沙5001061800900，注册资本为人民币698.00万元，住所为沙坪坝区梨树湾工业园区68号，经营范围为：生产、销售塑胶制品及相关原辅料，化工产品（不含化学危险品）。该公司2006年度实现销售收入4,426.62万元，净利润136.89万元。
四、 关联交易的主要内容和定价情况
本公司已聘请具有证券业评估资格的重庆康华会计师事务所有限责任公司对万达塑胶进行了整体评估，评估基准日为2006年12月31日。重庆康华会计师事务所有限责任公司现已完成资产评估工作，并于2007年2月13日出具了重康会评报字（2007）第15-2号《资产评估报告书》，该《资产评估报告书》的评估结果为：资产评估值2,367.25万元，负债评估值1,419.10万元，净资产评估值948.15万元，即每股净资产为1.36元，重啤集团持有的万达塑胶40％股权评估值为379.26万元。
本公司拟参照重康评报字（2007）第15-2号《资产评估报告书》出资379.26万元收购重啤集团持有的万达塑胶40%的股权。
本次股权转让交易完成后，本公司持有万达塑胶40％的股权。
五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响
本次交易是根据公司战略发展整体规划，收购重啤集团持有的万达塑胶40%的股权，是公司生产经营对塑箱包装相关配套产业的实际需要。
六、独立董事意见
本次资产收购议案按有关规定提交公司独立董事进行了事前认可，同意提交公司第四届二十二次董事会审议。公司独立董事认为：
1．我们认为，本股权收购事项符合公司战略发展规划，公司整合与啤酒主业相关配套产业，是出于公司生产经营的实际需要，有利于公司持续稳步发展；
2．重庆啤酒（集团）有限责任公司持有的重庆万达塑胶公司40％的股权将在重庆联合产权交易所挂牌交易，通过公开竞拍的交易方式进行。我们认为公司通过公开竞拍的交易方式收购重庆万达塑胶公司40%的股权，交易的价格是公允合理的，没有损害公司或公司其他股东的利益；
3．鉴于上述情况，我们同意公司收购重庆啤酒（集团）有限责任公司持有的重庆万达塑胶公司40％的股权的事项。
七、备查文件目录
5、重庆啤酒股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议；
6、重庆啤酒股份有限公司独立董事事前认可意见；
7、重庆啤酒股份有限公司独立董事的独立意见；
8、股权转让协议；
重庆啤酒股份有限公司
董 事 会
2007年9月28日
证券代码：600132 股票简称：重庆啤酒 公告编号：2007－028
重庆啤酒股份有限公司
关联交易公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
释义：
除非特别说明，以下简称在本公告中的含义如下：
重庆啤酒或公司：指重庆啤酒股份有限公司
重啤集团： 指重庆啤酒（集团）有限责任公司
重要内容提示：
● 交易内容： 公司拟收购重啤集团下属食品饮料分公司饮料经营性资产。
● 关联人回避事宜：关联董事华正兴先生、黄明贵先生在审议此项关联交易时回避了表决。
●交易对上市公司的影响：本次交易是根据公司战略发展整体规划，公司发展非酒精饮料产业的实际需要。
●一、 关联交易概述
公司拟收购重啤集团下属食品饮料分公司饮料经营性资产。
本次关联交易发生前，重啤集团为本公司第一大股东，因此上述资产转让交易构成关联交易。
公司于2007年4月13日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于收购重庆啤酒（集团）有限责任公司饮料经营性资产的议案》。在审议此项议案时，关联董事华正兴先生、黄明贵先生对此项议案的表决进行了回避。
三、 交易各方的基本情况
1、重庆啤酒（集团）有限责任公司
法定代表人：黄明贵
注册资本：20,453.1657万元人民币
注册地点：九龙坡区石桥铺石杨路16号
成立日期：1996年07月22日
主要经营业务或管理活动：制造、销售啤酒及非酒精饮料（以上经营范围仅限有许可证的分支机构经营）、啤酒设备及啤酒用包装，印刷品，房地产开发（按资质证书核定项目从事经营），啤酒技术服务，房屋租赁。
截止2006年12月31日，重啤集团的资产总额为45.9亿元，净资产13.5亿元，实现销售收入32亿元，利润总额为2.02亿元。
2、重庆啤酒（集团）有限责任公司食品饮料分公司
企业负责人：路倩原
注册地点：九龙坡区石坪桥马王乡龙泉村1号
成立日期：2004年9月2日
主要经营业务或管理活动：生产经营矿泉水、纯净水。
该公司2006年度实现销售收入229.06万元，净利润1.03万元。
三、 交易标的基本情况
重庆啤酒（集团）有限责任公司食品饮料分公司，该公司成立于2004年9月2日，其企业法人营业执照注册号为：渝九5001071900490，住所为九龙坡区石坪桥马王乡龙泉村1号，经营范围为生产经营矿泉水、纯净水。该公司2006年度实现销售收入229.06万元，净利润1.03万元。
四、 关联交易的主要内容和定价情况
本公司已聘请具有证券业评估资格的重庆康华会计师事务所有限责任公司对拟收购的重啤集团食品饮料分公司饮料经营性资产进行了评估，评估基准日为2006年12月31日。重庆康华会计师事务所有限责任公司现已完成资产评估工作，并于2007年2月13日出具了重康评报字（2007）第15-3号《资产评估报告书》，该《资产评估报告书》的评估结果为：资产评估值901.50万元，负债评估值578.43万元，净资产评估值323.07万元。
本公司拟参照重康评报字（2007）第15-3号《资产评估报告书》，出资323.07万元收购重啤集团食品饮料分公司饮料经营性资产。
五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响
●本次交易是根据公司战略发展整体规划，公司发展非酒精饮料产业的实际需要。
独立董事意见
本次资产收购议案按有关规定提交公司独立董事进行了事前认可，同意提交公司第四届二十二次董事会审议。公司独立董事认为：
1．我们认为，本股权收购事项符合公司战略发展规划，公司整合与啤酒、饮料主业相关产业，是出于公司啤酒、饮料生产经营的实际需要，有利于丰富公司产品结构，发展饮料产业；
2．重庆啤酒（集团）有限责任公司饮料经营性资产将在重庆联合产权交易所挂牌交易，通过公开竞拍的交易方式进行。我们认为公司通过公开竞拍的交易方式收购上述资产，交易的价格是公允合理的，没有损害公司或公司其他股东的利益；
3．鉴于上述情况，我们同意公司收购重庆啤酒（集团）有限责任公司饮料经营性资产的事项。
六、备查文件目录
9、重庆啤酒股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议；
10、重庆啤酒股份有限公司独立董事事前认可意见；
11、重庆啤酒股份有限公司独立董事的独立意见；
12、资产转让协议；
重庆啤酒股份有限公司
董 事 会
2007年9月28日