金杯汽车股份有限公司2007年
第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有被否决或修改提案的情况
●本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
金杯汽车股份有限公司2007年第一次临时股东大会，于2007年9月28日下午13时30分在沈阳高新技术开发区浑南产业区二十一世纪大厦公司会议室举行。本次股东大会临时会议的会议通知刊登在2007年8月24日的《上海证券报》和《中国证券报》上，股权登记日为2007年9月21日，股东参会登记日为2007年9月24日，本次股东会议共收录股东与会有效登记4人，持股总额为549,486,533股，占本公司总股本的50.29%；出席和委托出席会议的股东4人，持股总额为549,486,533股，占本公司总股本的50.29%。符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
本次会议以投票表决方式，审议并通过了如下议案：
关于补充公司董事的议案
选举杜远洋先生为公司第五届董事会董事。
表决结果：同意549,486,533股，占出席会议有表决权股份总额的100%；反对0股；弃权0股
三、律师见证情况
本次股东大会及决议由辽宁同方律师事务律师吴增仙进行全过程见证，认为公司2007年第一次临时股东大会的召集、召开程序以及出席会议人员资格符合法律、法规和公司章程的规定，会议表决程序和表决结果合法有效，并出具了法律意见书。
四、备查文件
1、经与会董事、监事签字确认的2007年第一次临时股东大会决议；
2、辽宁同方律师事务所关于金杯汽车股份有限公司2007年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司
二00七年九月二十八日
证券代码：600609 证券简称：ST金杯 编号：临2007—027
金杯汽车股份有限公司
风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司在向公司控股股东及实质控制人书面函证后，做出如下公告：
除本公司已披露的重大事项外(详见2007年5月28日的《中国证券报》或《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn))，到目前为止并在可预见的两周之内，公司、公司控股股东及实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
2007年9月28日