攀枝花新钢钒股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
攀枝花新钢钒股份有限公司（以下简称“公司”）于2007年9月28日上午9:00以通讯方式召开公司第五届董事会第二次会议，本次会议应到董事9名，实到董事9名。监事和高管人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程之规定。经与会董事审慎讨论，本次会议审议并通过了《攀枝花新钢钒股份有限公司关于聘任公司总会计师的议案》：因财务总监薛培华先生退休，公司面向全国公开招聘总会计师人选。经过自愿报名、资格审查、统一考试（含笔试、面试）、组织考察、人选公示等公开招聘程序，经总经理孙仁孝先生提名，决定聘任陈昭启先生为公司总会计师，任职试用期一年。
本议案表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
特此公告。
陈昭启先生简历附后。
攀枝花新钢钒股份有限公司董事会
二〇〇七年九月二十八日
陈昭启先生简历
陈昭启，1973年12月出生，在职硕士研究生，注册会计师，现任中国盐业总公司吉兰泰盐化集团有限公司总会计师。
陈先生1995年8月参加工作，历任贵州宏福实业开发总公司总经理秘书、贵州宏福包装制品厂厂长助理、联想集团有限公司经营管理部财务主管、北京中石科技有限公司（联想下属公司）财务总监、科迪食品集团有限公司财务总监等职。
陈先生在财务管理和企业管理方面具有较丰富的专业知识和管理经验。
攀枝花新钢钒股份有限公司
关于聘任公司总会计师的独立董事意见
攀枝花新钢钒股份有限公司于2007年9月28日召开了第五届董事会第二次会议，决定聘任陈昭启先生为公司总会计师。我们认为陈昭启先生符合公司高管任职资格，未发现有《公司法》第147 条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况，相关程序符合《公司章程》的规定，同意陈昭启先生为公司总会计师。
特此发表独立董事意见。
攀枝花新钢钒股份有限公司独立董事：
白荣春、王喆、董志雄、严晓建
2007年9月28日
股票代码：000629 股票简称：攀钢钢钒 公告编号：2007－47
攀枝花新钢钒股份有限公司
重大事项进展公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司自2007年8月13日起已连续7次于每周星期一公告实际控制人攀钢（集团）公司有重大事项需与本公司协商的事宜。经向攀钢（集团）公司询问，目前攀钢（集团）公司正就该事项的有关问题与相关部门、单位进行沟通、协商，并取得了一定进展，但该事项仍存在较大不确定性，本公司：
1、股 票：简称：“攀钢钢钒”，股票代码：000629
2、认股权证：简称：“钢钒GFC1”，权证代码：031002
将继续停牌，直至相关事项初步确定并予以披露后恢复交易。
特此公告。
攀枝花新钢钒股份有限公司董事会
二〇〇七年九月二十八日