天津宏峰实业股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：000594     证券简称：天津宏峰 公告编号：2007—037

　　天津宏峰实业股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司于2007年9月27日以通讯方式召开第六届董事会第二十次会议，应到董事7人，实到董事7人，公司监事列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长李运丁主持，会议讨论通过了以下议案：

　　一、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过关于天津宏峰实业股份有限公司收购广东罗定中技铁路集团有限公司持有的中铁（罗定）铁路有限责任公司24.43%的股权的《关于中铁（罗定）铁路有限责任公司之股份转让协议补充协议》。

　　二、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过关于天津宏峰实业股份有限公司收购深圳市中技（实业）集团有限公司持有中铁（罗定岑溪）铁路有限责任公司98.57%的股权和广东罗定中技铁路集团有限公司持有中铁（罗定岑溪）铁路有限责任公司0.83%的股权的《关于中铁（罗定岑溪）铁路有限责任公司之股份转让协议补充协议》。

　　三、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过因公司董事会成员调整，对董事会所属专业委员会进行调整

　　1、审计委员会：

　　主任委员：万寿义；委员：刘正浩、潘谨

　　2、薪酬与考核委员会

　　主任委员：赫国胜；委员：刘正浩、潘谨

　　四、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权通过设立提名委员会

　　主任委员：潘谨；委员：李运丁、万寿义

　　五、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权通过设立战略发展委员会

　　主任委员：李运丁；委员：宋金球、赫国胜

　　六、同意王云发先生辞去公司副总经理。

　　特此公告

　　

　　

　　天津宏峰实业股份有限公司董事会

　　二OO七年九月二十七日