湖北美尔雅股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
2007年10月09日 来源：上海证券报 作者：
股票代码：600107 股票简称：美尔雅 编号：2007035
湖北美尔雅股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
湖北美尔雅股份有限公司第七届董事会第五次会议，于2007年9月29日采用传真表决方式召开，应参会董事8名，实到董事8名，此次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。
经参会董事审议通过了《关于向黄石交通银行申请3000万元流动资金贷款的报告》的议案，同意公司提出的根据公司生产经营的需要，拟用本公司磁湖山庄相关土地作为抵押物向黄石交通银行申请3000万元流动资金贷款。
特此公告。
湖北美尔雅股份有限公司董事会
2007年10月8日