洛阳玻璃股份有限公司董事会决议公告
洛阳玻璃股份有限公司（「本公司」）及本公司董事（「董事」）会（「董事会」）全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司第五届十四次董事会于二零零七年十月八日上午十时正在中华人民共和国（「中国」）河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司一楼会议室召开会议，会议应到董事11人，实到董事11人，本次会议符合中国《公司法》和本公司《章程》的规定，会议由本公司董事长朱雷波先生主持，会议审议并通过了以下议案：
一、关于本公司聘任香港公司秘书的议案（表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票）
本公司由2007年10月8日起聘任黄耀雄先生为本公司香港公司秘书,其任期至本届董事会董事任期结束时为止（有关黄耀雄先生的简历,请见下文）。
二、关于本公司聘任香港合资格会计师的议案（表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票）
本公司由2007年10月8日起聘任黄耀雄先生为本公司香港合资格会计师，其任期至本届董事会董事任期结束时为止。
三、关于聘任黄耀雄先生为本公司董事会独立的合规委员会委员的议案（表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票）
本公司由2007年10月8日起聘任黄耀雄先生为本公司董事会独立的合规委员会委员, 其任期至本届董事会董事任期结束时为止。
四、关于授权本公司执行董事兼总经理高天宝先生全权处置本公司部分资产的议案（表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票）
为增加本公司营运资金及盘活优化资产，本公司拟对下述的两块资产进行处置，并授权执行董事兼总经理高天宝先生在不低于账面净值的前提下全权办理处置该等资产的有关事宜。
1、 第一块资产
本公司的一条浮法玻璃生产线，已于2006年2月因运转到期停止生产，需要冷修（冷修是浮法玻璃生产线周期性停产更新改造设备材料恢复再生产的过程）。但因该生产线现处于洛阳城区内，洛阳市政府政策要求不能原地冷修后再次生产，故该生产线设备及有关资产闲置至今, 该块资产截止2007年8月31日，账面净值为人民币12,081,595.62元(未经审计）。
2、第二块资产
本公司位于湖南省郴州市的部分资产，该块资产截止2007年8月31日，账面净值为人民币28,048,087.22元(未经审计）。
本公司将依据处置该等资产的进展及影响，依照信息披露的有关规定及时作出披露。
五、 关于投资设立洛阳洛玻仓储物流有限公司的议案（表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票）
为盘活闲置资产及同时满足本公司发展的需要，本公司拟投资设立洛阳洛玻仓储物流有限公司，该公司为本公司全资拥有的有限责任公司，注册资本为人民币1,000万元，投资总额为人民币70,329,355元，由本公司以人民币300万现金和土地使用权（截止2007年8月31日，账面净值为人民币12,977,657元(未经审计）)作价人民币67,329,355元全资投入。
有关土地位于本公司厂区的最东部，紧邻洛阳市铁路交通枢纽，交通便利，由于长期闲置，造成资产的浪费，为提高有关土地的利用率，创造更大的经济效益，故成立该公司。
该公司的经营范围：仓储、物流等(以工商行政部门核准为准)。
承董事会命
朱雷波
董事长
中国洛阳市
二零零七年十月八日