B股证券代码：900906 B股证券简称：*ST中纺B
中国纺织机械股份有限公司关于召开2006年度股东大会公告
中国纺织机械股份有限公司2006年度股东大会定于2007年10月30 日下午1时在本公司412会议室召开，现将有关事项公告如下：
一、会议审议事项：
1、公司2006年度董事会工作报告；
2、公司2006年度监事会工作报告；
3、公司2006年度报告及摘要；
4、公司2006年度财务决算报告；
5、公司2007年度财务预算报告；
6、公司2006年度利润分配的预案；
7、公司续聘会计师事务所的议案。
二、出席会议对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2007年10月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体A股股东，及2007年10月24日登记在册的B股股东(B股的最后交易日为2007年10月 19 日)。
三、会议参加办法：
1、登记时间：参加会议的股东请于2007年10月26日(上午9:00至下午16:00)携带本人身份证和股东帐户卡、受托代表身份证、授权委托书；法人股股东持单位介绍信，办理登记手续。
2、登记地点：上海市长阳路1687号本公司股东登记处。异地股东可用信函或传真方式办理登记。
联系电话：021-65432970转512
联系人：应民刚
传真号码：021-65455130
邮政编码：200090
公交车：22路、33路、934路、8路均可到达。
四、注意事项：
1、根据有关规定本次股东大会不发放任何礼品（包括有价证券）；
2、会期半天，食宿及交通费自理。
中国纺织机械股份有限公司董事会
2007年10月9日
附：
授权委托书
兹委托 (先生/女士)代表本人出席中国纺织机械股份有限公司2006年度股东大会，并行使表决权。
委托人股东账号 委托人持股数 股
委托人签名 委托日期
注：授权委托书可复印或自制。