徐州工程机械科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及其董事、高级管理人员保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州工程机械科技股份有限公司第五届董事会第四次会议通知于2007年9月18日（星期一）以书面方式发出，会议于2007年9月28日（星期五）以非现场方式召开。公司董事会成员9人，实际行使表决权的董事9人(按姓氏笔画排序)，分别为王民先生、冯润民先生、李力先生、李锁云先生、吴江龙先生、张玉纯先生、陆小平先生、周立成先生、韩学松先生。公司监事、高级管理人员审阅了会议议案。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过以下事项：
一、审议通过关于出售部分办公设施的议案
该议案涉及关联交易事项，公司董事长王民先生，董事李锁云先生、吴江龙先生、张玉纯先生、陆小平先生为关联董事，应回避表决。关联董事回避后，出席本次会议的4名非关联董事对此议案进行了表决。
表决情况为：4票同意，0票反对，0票弃权。
为盘活存量资产，确保公司资产保值、增值，公司计划向徐州工程机械集团有限公司出售电梯、空调等办公设施，交易价格为490.26万元，对照截至2006年12月31日交易标的的帐面净值490.26万元。此项交易的交易价格与帐面净值一致，对公司当期损益的影响数为0。
由于本次交易金额占最近一期经审计净资产的比例为0.41％（小于0.5％），按照《深圳证券交易所股票上市规则》（2006年修订）的有关规定，本交易不再单独发布公告予以披露。
二、审议通过关于制定公司《关联交易制度》的议案
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
《徐州工程机械科技股份有限公司关联交易制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过关于制定公司《对外担保制度》的议案
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
《徐州工程机械科技股份有限公司对外担保制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过关于制定公司《对外投资制度》的议案
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
《徐州工程机械科技股份有限公司对外投资制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过关于修改公司《总经理工作细则》的议案
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
《徐州工程机械科技股份有限公司总经理工作细则》（2007年修订）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
徐州工程机械科技股份有限公司董事会
二00七年九月二十八日